¿Afecta la reciente reforma del Código Penal 1/2019 al Compliance?
El próximo 13 de marzo de 2019 entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código Penal vigente. Mediante dicha reforma se transponen determinadas Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y se abordan cuestiones de índole internacional. Por Jorge Navarro y Anna Núñez.
La reforma del Código Penal afecta en gran medida a determinados aspectos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en consecuencia, al diseño e implantación del Compliance penal. Así las cosas, las empresas que se dispongan a diseñar un Compliance penal con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva reforma, deberán tener en cuenta esta modificación tanto en el análisis de riesgos; en la elaboración de procedimientos, protocolos, políticas y controles; como en las actividades de formación. Del mismo modo, las empresas que ya tengan implementado un Compliance penal en su organización, deberán revisar y actualizar el mismo (…).
Descargar el análisis de la reforma del Código Penal 1/2019 y los cambios que introduce en el área de Compliance.