El estándar ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno (SGA) es una de las normas de autorregulación más relevantes a nivel internacional en materia de Compliance. Publicado inicialmente en 2016, el estándar ISO 37001 coincidió prácticamente con la reforma del… Leer más
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales (PBC) y la… Leer más
Los delitos de acoso laboral y acoso sexual, regulados en los artículos 173.1 y 184 del Código Penal, respectivamente, se configuran como riesgos transversales que pueden observarse en cualquier entorno de relaciones entre personas y, por lo tanto, en cualquier empresa, fundación, asociación, entre otros, con independencia de su actividad. El… Leer más
El pasado mes de diciembre se aprobó por parte del Congreso de los Estados Unidos la nueva “Foreign Extortion Prevention Act” (Ley de Prevención de Conductas de Extorsión en el Extranjero; en adelante, FEPA). Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción… Leer más
