En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó una actualización de su guía para la evaluación de los Sistemas de Compliance. Este documento tiene como objetivo proporcionar a los… Leer más

En un entorno empresarial como el actual, cada vez más regulado y complejo, las organizaciones se enfrentan a un constante escrutinio por parte de sus proveedores, clientes, y grupos de interés o stakeholders en general. En este escenario, las consecuencias… Leer más

El año 2023 se erige como un periodo crucial en la constante batalla de España contra la corrupción. Los tribunales del país han desplegado una encomiable actividad en la investigación y el procesamiento de casos vinculados a prácticas ilegales en… Leer más

El pasado miércoles día 13 de marzo se cumplía un (1) año desde que la Oficina Antifrau de Catalunya (en adelante, Oficina Antifraude u OAC) asumió las competencias para la protección de las personas alertadoras conforme a la Ley 2/2023, de 20… Leer más

A pesar del largo recorrido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España, y del desarrollo de diferentes normas y estándares autorregulatorios en materia de cumplimiento ético y normativo, no existe a… Leer más

Los canales éticos, han adquirido una gran relevancia desde la reciente y novedosa publicación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción… Leer más

Todo Sistema de Compliance busca evitar la comisión de irregularidades e infracciones y ceñir la actividad de la persona jurídica a los requisitos normativos y regulatorios aplicables, entre otros objetivos. En este contexto, si se cometiera una irregularidad o infracción… Leer más