En el competitivo entorno empresarial actual, la integridad corporativa y el cumplimiento normativo se han convertido en pilares fundamentales para el éxito sostenible de cualquier organización. En Molins Compliance, comprendemos profundamente esta realidad y nos hemos especializado en ofrecer soluciones… Leer más

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales (PBC) y la… Leer más

Una obra en la que se aborda desde distintas perspectivas la figura del encargado de cumplimiento. Un imprescindible para que las empresas españolas adapten con eficacia este nuevo cargo.

Recientemente, el Consejo General de la Abogacía Española emitía un informe en el que recomendaba que las funciones del compliance officer debían ser desarrolladas por un abogado externo.

En el ICAB, el próximo 22 de junio. Ponencia impartida por la Doctora y consultora Raquel Montaner y la abogada Anna Núñez