Anuario 2024. INVESTIGACIONES INTERNAS
El equipo de Investigaciones Internas de Molins presenta una recopilación de los principales hitos normativos y jurisprudenciales del año 2024 en la materia. Descargar en PDF
Últimas Noticias y artículos
Derecho Penal, Compliance e Investigaciones Internas
Presentamos las últimas notícias y actualidad del sector
Molins Defensa Penal publica periódicamente artículos de interés y actualidad, eventos y últimas noticias relacionadas con nuestro ámbito de actividad: Asesoramiento y Defensa Penal, Compliance, Investigaciones internas y Reputación Digital
Compliance Newsletter 2024
Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta el Compliance Newsletter 2024. Descarga… Leer más
¿Cómo SEPBLAC está transformando la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) ha publicado su Memoria de Actividades 2022-2023, en la que destaca importantes avances en la lucha contra el blanqueo de capitales (PBC) y la… Leer más
Un paso más hacia la protección de los denunciantes: la creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante de la Comunidad de Madrid
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante, Ley 2/2023) supuso un cambio de paradigma en la lucha contra la corrupción… Leer más
Película conmemorativa del 30 aniversario de Molins Defensa Penal
Llevamos un tiempo preparando con mucha ilusión la siguiente película conmemorativa de los 30 años de Molins Defensa Penal, en la que los socios repasan la trayectoria y actualidad de la Firma. La película, titulada ESTAMOS AQUÍ y elaborada por… Leer más
Validez de las grabaciones de cámaras de seguridad obtenidas sin la previa comunicación y consentimiento de los trabajadores y el Comité de Empresa
En la presente publicación se comenta la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala de lo Social) N.º 6779/2024 dictada en fecha 23 de septiembre de 2024. La referida sentencia desestima el recurso de suplicación interpuesto por la representación… Leer más
Cena especial de Navidad por el 30 aniversario de Molins Defensa Penal
El pasado jueves 12 de diciembre celebramos nuestra cena especial de Navidad con todo el equipo de Barcelona y Madrid al completo. Con motivo del 30 aniversario de MOLINS invitamos a todos los abogados y colaboradores que han trabajado con… Leer más
Acto de celebración del 30 aniversario de Molins Defensa Penal
Con motivo del 30 aniversario de Molins Defensa Penal, la Firma llevará a cabo distintoseventos conmemorativos a lo largo del año. El primer evento tuvo lugar el pasado jueves 28 denoviembre en el Círculo Ecuestre de Barcelona, donde disfrutamos de… Leer más
La justicia declara la nulidad del despido de un informante que denunció prácticas corruptas en la empresa
En la presente publicación se comenta la sentencia del Juzgado de lo Social nº 11 de Sevilla, de 14 de mayo de 2024, ponente Juan-Bosco Rite Zambrano, en la que se declara la nulidad del despido de un trabajador tras… Leer más
Nulidad de la sanción impuesta a un empleado por acceder a páginas web de contenido pornográfico con un dispositivo corporativo. Vulneración de los artículos 10 y 18 de la Constitución Española.
En la presente publicación se comenta la STSJ n.º 1850/2024, de 23 de julio dictada por la Sección primera de la Sala Cuarta del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a través de la que se estima un recurso… Leer más
Avanza la sostenibilidad empresarial: luz verde para el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, un paso decisivo hacia una mayor transparencia y responsabilidad en la actividad empresarial. Este marco normativo, que se dirige ahora a su tramitación… Leer más
Actualización de la Guía del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para la evaluación de los Sistemas de Compliance
En septiembre de 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó una actualización de su guía para la evaluación de los Sistemas de Compliance. Este documento tiene como objetivo proporcionar a los… Leer más
Certificación conforme al estándar UNE 19601: un movimiento estratégico para alcanzar la excelencia en Compliance
En un entorno empresarial como el actual, cada vez más regulado y complejo, las organizaciones se enfrentan a un constante escrutinio por parte de sus proveedores, clientes, y grupos de interés o stakeholders en general. En este escenario, las consecuencias… Leer más
Licitud del registro de taquillas o enseres personales a un empleado
Artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores. Comentario a la STS (Sala de lo social), Secc. 1.ª, n.º 874/2024, de 5 de junio. En la presente publicación se comenta la STS (Sala de lo social), Secc. 1.ª, n.º 874/2024, de… Leer más
Compliance Newsletter 2024
Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta… Leer más
El papel de los representantes de los trabajadores en la elaboración de la política de usos de los dispositivos digitales (políticas IT o TIC)
Comentario a la STS (Sala de lo social), Secc. 1.ª, n.º 225/2024, de 6 de febrero. En su reciente sentencia n.º 225/2024, de 6 de febrero, la Sección primera de la Sala cuarta del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad… Leer más
¿Es posible el tratamiento de los datos personales contenidos en las comunicaciones recibidas a través del Sistema de Información Interno (SII) para otras finalidades distintas de la prevista por la Ley 2/2023?
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) analiza esta cuestión en su Dictamen 77/2023, a raíz de una consulta en la que se planteaba la viabilidad de utilizar para otras finalidades la información recibida a través del Sistema de… Leer más
Avance en la Implementación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante
Tras un (1) año de expectativa desde la promulgación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción (en adelante, Ley 2/2023), finalmente se ha… Leer más
Tres apuntes en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: la Sentencia núm. 298/2024 de 8 de abril de 2024
La recientísima Sentencia citada, con ponencia del siempre sugerente D. Antonio del Moral, aborda tres importantes aspectos en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: i) la carga de la prueba sobre la eficacia de los modelos de Compliance… Leer más
España continúa su lucha contra la corrupción: Un análisis detallado de los avances judiciales en 2023
El año 2023 se erige como un periodo crucial en la constante batalla de España contra la corrupción. Los tribunales del país han desplegado una encomiable actividad en la investigación y el procesamiento de casos vinculados a prácticas ilegales en… Leer más
Juan Segarra ha sido nombrado Director del Departamento Procesal Molins Defensa Penal en la oficina de Barcelona
Nos complace anunciar que, tras casi veinte años de constante dedicación a nuestro despacho, con una trayectoria y experiencia profesional forjada en su discreto pero excelente y exitoso trabajo en muchos de los casos de mayor relevancia de nuestra firma,… Leer más
Anuario 2023. INVESTIGACIONES INTERNAS.
El equipo de Investigaciones Internas de Molins presenta una recopilación de los principales hitos normativos y jurisprudenciales del año 2023 en la materia. Descargar en PDF
Más del 80% de las empresas catalanas no cumplen con la Ley 2/2023
El pasado miércoles día 13 de marzo se cumplía un (1) año desde que la Oficina Antifrau de Catalunya (en adelante, Oficina Antifraude u OAC) asumió las competencias para la protección de las personas alertadoras conforme a la Ley 2/2023, de 20… Leer más
El reto de la presentación de información de sostenibilidad corporativa para las organizaciones en relación con el nuevo informe “Apoyo de las normas para el reporte ESG”
En el mes de enero de 2024, la Asociación Española de Normalización (en adelante, UNE) emitió un informe titulado “Apoyo de las normas para el reporte ESG”, con el objetivo de impulsar la aplicación de normas concretas por parte de las organizaciones españolas en su… Leer más
¿Existe sucesión en la responsabilidad administrativa en M&A? Breve comentario de la Sentencia 179/2023, de 11 de diciembre de 2023 de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional (en adelante, TC) ha desestimado, según sentencia 179/2023, el recurso de amparo presentado por Banco Santander contra los acuerdos del Consejo de Ministros que, en 2019, le impusieron una sanción de 1.056.000 euros como sucesor de Banco… Leer más
Sobre el delicado equilibrio entre la normativa de igualdad y de Compliance en relación con los Protocolos de actuación ante el acoso laboral y sexual
Los delitos de acoso laboral y acoso sexual, regulados en los artículos 173.1 y 184 del Código Penal, respectivamente, se configuran como riesgos transversales que pueden observarse en cualquier entorno de relaciones entre personas y, por lo tanto, en cualquier empresa, fundación, asociación, entre otros, con independencia de su actividad. El… Leer más
Los detalles de la conformidad de la artista internacional Shakira
La defensa de Shakira alcanzó un acuerdo con las acusaciones particulares el pasado 20 de noviembre de 2023, poniendo punto y final al procedimiento penal seguido contra la artista por los ejercicios fiscales relativos al IRPF y al IP de… Leer más
La nueva Foreign Extortion Prevention Act
El pasado mes de diciembre se aprobó por parte del Congreso de los Estados Unidos la nueva “Foreign Extortion Prevention Act” (Ley de Prevención de Conductas de Extorsión en el Extranjero; en adelante, FEPA). Complementando a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Ley de Prácticas de Corrupción… Leer más
Finalizado el plazo de adaptación del uso de cookies
El plazo para implementar los cambios necesarios para la utilización de cookies, según los criterios previstos en la Guía sobre el uso de cookies, ya ha finalizado, tras un período transitorio de seis meses. El pasado 11 de julio de 2023 la Agencia… Leer más
Actualidad en materia de Compliance: la publicación de la UNE 19603 sobre Sistemas de gestión de Compliance en materia de libre competencia
Recientemente, la Asociación Española de Normalización (UNE) ha publicado el estándar UNE 19603, Sistemas de gestión de Compliance en materia de libre competencia (en adelante, UNE 19603). Mediante dicho estándar se proporcionan las directrices necesarias para establecer, desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar de forma continua un Sistema… Leer más
ComplianceKeys – Monográfico/Monogràfic/Monograph
Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se ha preparado el presente monográfico de todos los ComplianceKeys publicados en nuestro web y en las redes sociales hasta la fecha. Como se puede comprobar, este serie de ComplianceKeys trata cuestiones básicas y de interés en… Leer más
Control empresarial del WhatsApp y secreto de las comunicaciones
Comentario a la STSJ Madrid n.º 405/2023, de 8 de junio, ponente Maria del Carmen Prieto Fernández. Temática: control empresarial de las conversaciones de Whatsapp mantenidas por un trabajador a través del móvil corporativo. Alcance del derecho fundamental al secreto de las… Leer más
La función compartida de Legal & Compliance en España y en Estados Unidos, ¿es posible la unificación en la misma persona o departamento?
A pesar del largo recorrido de la responsabilidad penal de la persona jurídica, tanto en Estados Unidos como, en menor medida, en España, y del desarrollo de diferentes normas y estándares autorregulatorios en materia de cumplimiento ético y normativo, no existe a… Leer más
Límites a la videovigilancia policial como fuente de prueba válida. Comentario a la STC n.º 92/2023.
El pasado 11 de septiembre de 2023 el Tribunal Constitucional dictó la Sentencia STC n.º 92/2023. En esta resolución se resuelve una demanda de amparo que según la Sala presenta una especial trascendencia constitucional en relación con el derecho fundamental… Leer más
El descafeinado efecto reflejo de un registro informático ilegítimo
Breve comentario a la STS (Sala de lo penal) n.º 436/2023, de 7 de junio, p. Berdugo Gómez de la Torre En su Sentencia n.º 436/2023 la Sala segunda del Tribunal Supremo resuelve el motivo planteado por un recurrente en… Leer más
Compliance y protección de datos: integración y gobernanza
Gestionar adecuadamente la protección de datos personales dentro de una organización es hoy en día una cuestión de vital importancia. Constantemente somos testigos de sanciones administrativas y juicios reputacionales a las que se ven expuestas aquellas organizaciones que no cumplen… Leer más
La nueva ISO 37008: guía para las investigaciones internas
El pasado mes de julio se publicó la ISO 37008, consistente en una guía para la conducción de investigaciones internas en cualquier tipo de organización. El estándar llega tras la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, sobre protección de los… Leer más
Nueva convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de programas de Compliance
El día 18 de septiembre de 2023, fue publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (en adelante, DOGC), la Resolución de 14 de septiembre de 2023, en virtud de la cual, la Autoridad Catalana de la Competencia… Leer más
Jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo sobre Compliance – Compliance Keys #24
#Compliancekeys24 Tras más de (10) diez años desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal español, el Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto cuestiones con afectación en materia de Compliance… Leer más
Responsabilidad penal corporativa y Compliance a raíz del caso de la final del Mundial de futbol femenino
A raíz de los hechos acontecidos en la final del Mundial de fútbol femenino celebrado en Australia, se ha abierto un profundo debate sobre la posible responsabilidad penal de actos como besar sin consentimiento a otra persona. En este sentido, a continuación, se… Leer más