La mejor protección para tu organización

Molins Compliance : estrategia, prevención y confianza

El mejor Compliance no es el que solo evita sanciones, sino el que protege la reputación, la continuidad y el futuro de tu organización.

En un procedimiento penal, un Compliance sólido puede ser la diferencia entre la condena y la absolución.

La firma tiene un Departamento propio dedicado en exclusiva al Compliance y al Derecho Penal preventivo a nivel corporativo, que asesora de forma integral a todo tipo de entidades en el diseño e implementación de Sistemas de Compliance, Protección de Datos, prevención del Blanqueo de Capitales, entre otros.

El Departamento tiene una amplia experiencia en Compliance y una filosofía de trabajo personalizado para cada cliente. Todos los proyectos se realizan absolutamente a medida, atendiendo para ello a las concretas necesidades y objetivos de cada cliente.

No elaboramos documentos estándar. Protegemos tu empresa con estrategias reales que reducen riesgos y fortalecen el negocio.

Para llevar a cabo los proyectos de Compliance, se atiende a diferente normativa que puede incidir en la organización, dando así una mayor cobertura legal. Asimismo, los servicios prestados se integran en el marco establecido por estándares internacionales y demás soft law de gran incidencia en materia de Compliance, tanto de nivel nacional como internacional, así como de conformidad con la jurisprudencia más relevante del momento.

Servicios

Diseño de un Sistema de Compliance.
Protección de Datos y Privacidad.
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Programa de PBC-FT y formación).
Plan de Medidas Antifraude (PMA).
Implantación y desarrollo del Sistema de Compliance.
Revisión y update de Compliance ya diseñados.
Auditoría interna en Compliance.
Asesoramiento continuado y apoyo al órgano de Compliance / Compliance Officer.
Preparación y acompañamiento en el proceso de certificación de la UNE 19601 y/o ISO 37001.
Diseño de un proyecto de Compliance Management System (penal, laboral, TAX, medio ambiente, blanqueo de capitales, etcétera).
Diseño de proyectos de Compliance extraterritorial.
Informes jurídicos de análisis de riesgos penales.
Diseño e implementación de protocolos, políticas y controles.
Informes específicos de Compliance a petición del cliente (transparencia, políticas de regalos, incentivos, conflictos de interés, etcétera).
Notas jurídicas / análisis de responsabilidad penal.
Implementación del Canal Ético.
Asesoramiento en la gestión del Canal Ético.
Gestión externa del Canal Ético.
Asesoramiento en investigaciones internas.
Informes de Gap Analysis en Compliance.
Formación y/o diseño de planes de formación para toda la organización, órgano de administración, directivos, empleados y/o órgano de Compliance / Compliance Officer.
Miembros externos del órgano de Compliance.
Periciales en Compliance.
Integración de un Programa de Competencia al Sistema de Compliance.
Play & Comply: app móvil exclusiva de gamificación en Compliance.
Elaboración de vídeos de formación personalizados.

El Compliance no es un documento, es una estrategia. Te ayudamos a implementar modelos eficaces que realmente funcionen en el día a día. ¿Quieres saber si tu organización necesita un Compliance y qué riesgos principales le afectan?
Cumplimenta nuestro test de forma rápida y sencilla:

Empezar test →

Equipo Compliance

Nuestro equipo está formado por abogados especialistas y consultores de larga y renombrada trayectoria académica. Somos especialistas en Compliance. No hacemos de todo, hacemos Compliance y lo hacemos excepcional.

Actualidad Compliance

Nuestro Departamento publica periódicamente artículos de interés y actualidad. La ley cambia y los riesgos evolucionan. Un Compliance estático es un Compliance obsoleto. Nosotros nos adelantamos para que tu empresa esté siempre protegida.