Molins Compliance: estrategia, prevención y confianza
En el competitivo entorno empresarial actual, la integridad corporativa y el cumplimiento normativo se han convertido en pilares fundamentales para el éxito sostenible de cualquier organización. En Molins Compliance, comprendemos profundamente esta realidad y nos hemos especializado en ofrecer soluciones de Compliance que no solo aseguran el cumplimiento legal, sino que también fortalecen la reputación y la eficiencia operativa de nuestros clientes.
El mejor Compliance no es el que evita sanciones, sino el que protege la reputación, la continuidad y el futuro de la empresa y se integra sin frenar el negocio.
- Nuestra especialización: más que asesoría, una alianza estratégica.
Contamos con un Departamento exclusivo dedicado al Compliance y al Derecho Penal preventivo a nivel corporativo. Este enfoque nos permite asesorar de forma integral en el diseño e implementación de Sistemas de Compliance, Protección de Datos y Prevención del Blanqueo de Capitales, entre otros servicios.
Nuestra filosofía se basa en la personalización: cada proyecto es elaborado a medida, atendiendo a las necesidades y objetivos específicos de cada cliente. Esta dedicación garantiza que las soluciones propuestas sean efectivas y alineadas con las mejores prácticas internacionales. Cada empresa que asesoramos es un reflejo de nuestra ética y compromiso. Si su Compliance es sólido, hemos hecho bien nuestro trabajo.
No elaboramos documentos estándar. Protegemos tu empresa con estrategias reales que reducen riesgos y fortalecen el negocio.
- Nuestro equipo: profesionales altamente especializados.
Nuestro equipo está compuesto por abogados y consultores con una amplia y reconocida trayectoria en el ámbito del Compliance. Esta especialización nos permite abordar la creciente complejidad técnica del Derecho Penal y del Compliance con la máxima eficacia.
No hacemos de todo, hacemos Compliance y lo hacemos excepcional.
- Nuestro compromiso: implementación efectiva y formación continua
Creemos firmemente que un Sistema de Compliance efectivo no solo debe estar bien diseñado, sino también correctamente implementado. Para ello, ofrecemos servicios de formación y sensibilización adaptados a las obligaciones y riesgos específicos de cada organización, promoviendo una auténtica cultura de cumplimiento.
La ley cambia y los riesgos evolucionan. Un Compliance estático es un Compliance obsoleto. Nosotros nos adelantamos para que tu empresa esté siempre protegida.
¿Por qué Molins Compliance?
- Experiencia y dedicación exclusiva: nuestra trayectoria y enfoque exclusivo en Compliance nos posicionan como líderes en el sector.
- Soluciones personalizadas: diseñamos sistemas adaptados a la realidad y necesidades de cada cliente.
- Equipo especializado: contamos con profesionales altamente cualificados y dedicados al ámbito del Compliance.
- Compromiso con la formación: fomentamos una cultura de cumplimiento a través de programas de formación y sensibilización diseñados a medida.
En Molins Compliance, no solo ofrecemos servicios de Compliance; nos convertimos en aliados estratégicos de nuestros clientes, acompañándolos en su camino hacia la excelencia y la integridad empresaria, diseñando e implementando sistemas de Compliance que funcionen en el día a día.
¿En qué podemos ayudarte?
- Diseño de un Sistema de Compliance.
- Protección de Datos y Privacidad.
- Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Programa de PBC-FT y formación). Plan de Medidas Antifraude (PMA).
- Implantación y desarrollo del Sistema de Compliance.Revisión y update de Compliance ya diseñados.
- Auditoría interna en Compliance.Asesoramiento continuado y apoyo al órgano de Compliance / Compliance Officer.
- Preparación y acompañamiento en el proceso de certificación de la UNE 19601 y/o ISO 37001.
- Diseño de un proyecto de Compliance Management System (penal, laboral, TAX, medio ambiente, blanqueo de capitales, etcétera).
- Diseño de proyectos de Compliance extraterritorial.Informes jurídicos de análisis de riesgos penales.
- Diseño e implementación de protocolos, políticas y controles.
- Informes específicos de Compliance a petición del cliente (transparencia, políticas de regalos, incentivos, conflictos de interés, etcétera).
- Notas jurídicas / análisis de responsabilidad penal.
- Implementación del Canal Ético.
- Asesoramiento en la gestión del Canal Ético.
- Gestión externa del Canal Ético.
- Asesoramiento en investigaciones internas.
- Informes de Gap Analysis en Compliance.
- Formación y/o diseño de planes de formación para toda la organización, órgano de administración, directivos, empleados y/o órgano de Compliance / Compliance Officer.
- Miembros externos del órgano de Compliance.
- Periciales en Compliance.Integración de un Programa de Competencia al Sistema de Compliance.
- Play & Comply: app móvil exclusiva de gamificación en Compliance.
- Elaboración de vídeos de formación personalizados.