Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados junto con Tecnolawyer, para empresarios, profesionales, directivos y estudiantes. En esta ocación un Curso online sobre Blanqueo de Capitales.
Os presentamos el primer número de LA LEY Compliance Penal, una nueva revista especializada de Wolters Kluwer que trimestralmente acompañará la publicación del Diario LA LEY.
Desde Molins Defensa Penal anunciamos el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados junto con Tecnolawyer, para empresarios, profesionales, directivos y estudiantes.
La manera de evitar la corrupción en el seno de empresa pasa necesariamente por los valores éticos de las personas que forman parte de la misma. No hay que aprender ética, hay que aprender a ser ético.
El cumplimiento normativo y la ética en los negocios se está constituyendo como una forma global de hacer negocios que debería prevalecer en toda persona jurídica, tanto del ámbito privado como público.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha dictado la primera sentencia que condena en nuestro país a diferentes directivos y jugadores de fútbol, como autores de un delito de corrupción en el deporte.
Una obra en la que se aborda desde distintas perspectivas la figura del encargado de cumplimiento. Un imprescindible para que las empresas españolas adapten con eficacia este nuevo cargo.
Los delitos más frecuentes en el ámbito futbolístico son: el fraude; el descubrimiento y revelación de secretos empresariales; el cohecho; la corrupción entre particulares y el blanqueo de capitales.
Los gobiernos y las empresas están adoptando una serie de medidas extraordinarias y muchas han recurrido a las nuevas tecnologías, acelerando así su proceso de transformación digital.
La mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental de su modelo de prevención de delitos.
Las empresas deberán cumplir y tomar en consideración todas las obligaciones que se están dictaminando en relación con la crisis sanitaria, esto es, poner en marcha sus Compliance por el COVID-19.
El código ético aportará gran valor y reputación a la empresa en tanto la posicionará en el mismo plano ético que sus colaboradores y competidores.
Webinar gratuito de Innova Iberica para presentar la app para dispositivos móviles de gamificación en Compliance, Play&Comply.
La Directiva Whistleblowing establece garantías para proteger al denunciante y los requisitos que deben reunir los canales de denuncias internos.
Afterwork en Molins Defensa Penal acerca de los Riesgos penales de los abogados: «La obtención de pruebas vs. Derecho a la intimidad”.
Beatriz Goena Vives, consultora de Molins Defensa Penal , gana el Premio Memorial Degà Roda i Ventura del Colegio de Abogados de Barcelona.
Play&Comply: la nueva app de gamificación en compliance desarrollada por Innova Iberica y contenido jurídico de nuestro departamento de Compliance.
Jornada de Bionexo sobre el impacto del Compliance en los Departamentos de Compras de Instituciones Sanitarias por Anna Núñez Miró.
Jorge Navarro participa como ponente en la Jornada UIC «Acceso y registro de dispositivos electrónicos e investigaciones internas en la empresa».
El próximo 13 de marzo de 2019 entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código Penal vigente.
El pasado 15 de noviembre, Anna Núñez, abogada coordinadora en Corporate Defense en Molins & Silva, impartió una clase para analizar los riesgos y controles de Compliance en materia de Consumidores y Usuarios en ICAB en el Máster Compliance de Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).
Anna Núñez, abogada coordinadora en Corporate Defense en Molins & Silva, intervino recientemente en una nueva jornada con PIMED’ADVOCATS sobre ‘Compliance para Despachos de Abogados’
En el ICAB, el próximo 22 de junio. Ponencia impartida por la Doctora y consultora Raquel Montaner y la abogada Anna Núñez
Este martes 30 de mayo tendrá lugar en el Col·legi d’Economistes de Catalunya la «II Jornada sobre els professionals davant del Compliance». Varios profesionales de Molins & Silva – Defensa Penal participarán en la jornada como ponentes
Después de su antecesora más directa –la norma UNE-ISO 19600 sobre Sistemas de gestión de compliance-, la regulación normativa técnica en materia de cumplimiento adquiere un perfil específicamente de compliance penal.
Las abogadas de Molins & Silva Raquel Montaner y Anna Núñez han sido acreditadas y obtenido la certificación por parte de la Asociación Española de Compliance ASCOM
Tras el éxito de las dos primeras, en marzo se oferta la 3ª edición del curso de especialización para compliance officers y asesores jurídicos de empresa que imparten UIC Barcelona y Molins & Silva
El pasado mes de julio se firmó el contrato por el que el prestigioso despacho de abogados Molins&Silva adquirió la licencia de uso del software de gestión de riesgos y cumplimiento INNOVA CMS, desarrollado por la compañía Innova Ibérica para… Leer más
La implantación de Modelos de Prevención de Delitos (MPD), así como su propia gestión diaria una vez implantados, requiere que la empresa realice una inversión importante. Además, la activación de los mecanismos de control previstos en el Código penal (2015) puede conllevar, al menos durante un tiempo, una ralentización de los procesos de negocio. De ahí que sea comprensible la reticencia de algunos sectores empresariales frente a la implantación y gestión efectiva de MPD realmente idóneos. Pero…
La firma de abogados Molins & Silva Defensa Penal apuesta por que las empresas cuenten con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) como única vía para exonerar de responsabilidad penal la persona jurídica. El bufete considera que desde la… Leer más
En colaboración con Wolters Kluver Formación organizamos una jornada enfocada específicamente a la defensa de personas jurídicas. Las necesidades de mercado requieren un perfil profesional con un alto valor diferencial para afrontar estos retos. Ofreciendo una perspectiva eminentemente práctica sobre la defensa penal de las personas jurídicas (Corporate Defense), el temario incluye –entre otros– la valoración de programas de Compliance, aspectos forenses y probatorios y estrategias de defensa.
Cada vez más compañías optan por un modelo de organización enfocado a la prevención y detección de riesgos penales (programas de Compliance). Mientras que la legislación actual deja un amplio margen para la autorregulación corporativa, el proyecto de reforma pretende precisar considerablemente estos requisitos organizativos.
