ComplianceKeys#7 Tal com s’ha analitzat en uns altres Compliance Keys, les persones jurídiques poden ser penalment responsables per delictes que s’hagin comès en el marc de les seves activitats. No obstant això, l’article 130.2 del Codi Penal estableix una excepció… Llegir més
ComplianceKeys#6 Paral·lelament a les penes que es poden imposar a les persones jurídiques (ComplianceKeys#5), es regulen en l’article 129 del Codi Penal una sèrie de conseqüències sancionadores que poden aplicar-se a entitats sense personalitat jurídica en el cas que es… Llegir més
ComplianceKeys#5 Havent analitzat en altres Compliance Keys les entitats que poden respondre penalment a Espanya (ComplianceKeys#2), els delictes susceptibles de generar responsabilitat penal a les persones jurídiques a Espanya (ComplianceKeys#3) i, finalment, els requisits per a l’atribució d’aquesta responsabilitat a… Llegir més
El passat 23 de setembre va ser publicat en el Butlletí del Congrés dels Diputats, el Projecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d’ara endavant, el… Llegir més
ComplianceKeys#4 Com s’ha introduït en altres Compliance Keys, des de la reforma introduïda en el Codi Penal mitjançant la Llei orgànica 5/2010, les persones jurídiques (com a societats mercantils, fundacions, associacions, etc.) poden ser penalment responsables per delictes que s’hagin… Llegir més
ComplianceKeys#3 En atenció a la configuració del model d’atribució de responsabilitat penal a les persones jurídiques introduït pel legislador espanyol a la reforma del Codi Penal efectuada mitjançant la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, aquestes no podran respondre… Llegir més
ComplianceKeys#2 1.Quines persones jurídiques poden ser penalment responsables a Espanya? A l’hora de definir quins ens col·lectius són susceptibles de respondre penalment, el Codi Penal, en el seu article 31 bis, parla de “persones jurídiques”. Aquest terme resulta bastant genèric… Llegir més
ComplianceKeys#1 Acció correctiva: Acció per a eliminar les causes d’una no conformitat o incumpliment i evitar que torni a ocórrer. Alta direcció: Persona o grup de persones que dirigeixen i controlen una organització al més alt nivell. Auditoria: Procés sistemàtic… Llegir més
El lliurament de regals, invitacions i hospitalitats es configura com una pràctica empresarial generalment acceptada des de temps immemorials. Aquesta pràctica, com és sabut, es troba profundament arrelada en la nostra societat i pot tenir diferents finalitats positives: agrair la… Llegir més
La creació en 2021 per part de la Fiscalia General dels Estats Units de la Comissió Assessora sobre la delinqüència en les corporacions, té per objectiu proporcionar una major claredat respecte a les eines de les quals disposen els Fiscals… Llegir més
Dilluns passat 26 de setembre de 2022, la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, va publicar l’informe remès de “fiscalització del grau d’implementació dels models de prevenció de delictes i de comportaments contraris a l’ètica… Llegir més
Des de l’any 1991, la United States Sentencing Comission ve publicant un conjunt de directrius per a dictar sentències a l’hora de condemnar a una persona jurídica als Estats Units, conegudes com “Sentencing Guidelines”. Si bé aquestes directrius tenen com… Llegir més
En data de 7 de setembre de 2022 s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la nova Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual amb l’objectiu d’adoptar mesures efectives, global i coordinades… Llegir més
Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquests efectes, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment les més crítiques per a cada organització. Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta… Llegir més
L’Autoritat Catalana de la Competència (d’ara endavant, la ACCO) pretén fomentar el desenvolupament de Programes de Compliance en matèria de competència en les empreses, a través de la concessió de subvencions que financin les despeses de contractació d’experts externs per… Llegir més
Jorge Navarro Massip, Soci responsable del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal i Anna Núñez Miró, Directora del Departament de Compliance de la firma, ens parlen al Confilegal sobre la necessitat de comptar amb mesures i controls concrets per la prevenció i detecció de situacions fraudulentes…. Llegir més
Després de més de deu anys des de la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques a l’ordenament jurídic-penal espanyol a través de la reforma efectuada en el Codi Penal per la Llei Orgànica 5/2010; i després de… Llegir més
La recent ordre ministerial publicada pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha obert novament el debat sobre la necessitat que les entitats públiques segueixin el mateix curs que el sector privat i incorporin mesures de control i gestió que garanteixin… Llegir més
Una de les preguntes que tant empreses com consultors poden plantejar-se és si, en el marc d’un procediment judicial, els tribunals poden requerir el lliurament del programa de Compliance de la societat investigada, el seu registre de denúncies rebudes mitjançant… Llegir més
El passat 26 de juliol de 2021, l’Organització Internacional de Normalització (d’ara endavant, ISO) va publicar un nou estàndard tècnic: la norma ISO 37002, relativa a sistemes de gestió de canals de denúncies (whistleblowing management systems). El concepte de whistleblowing… Llegir més
Avui dia no hi ha dubte que els canals de denúncia/ètics són, actualment, un element essencial de tot sistema de gestió de Compliance.
L’establiment d’un sistema de Compliance com a mecanisme de prevenció de delictes i de constatació de l’ètica en els negocis, permet a les empreses no perdre competitivitat quan altres empreses del sector sí que comptin amb aquest.
Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament del nou pack de 3 cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants.
Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament del MicroCurs Delictes tributaris i Tax Compliance. El curs fa una aproximació als principals delictes per a la protecció de la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament de cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants. En aquesta ocasió un Curs en línia sobre Blanqueig de Capitals.
Des de Molins Defensa Penal anunciem el llançament de cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants.
El compliment normatiu i l’ètica en els negocis s’està constituint com una forma global de fer negocis que hauria de prevaler en tota persona jurídica, tant de l’àmbit privat com públic.
Els delictes més freqüents en l’àmbit futbolístic són: el frau; el descobriment i revelació de secrets empresarials; el suborn; la corrupció entre particulars i el blanqueig de capitals.
Quines conseqüències té l’incompliment de les expectatives de creixement presentades pels emprenedors als inversors? És possible la responsabilitat penal dels fundadors i de la pròpia empresa?
Els governs i les empreses estan adoptant una sèrie de mesures extraordinàries i moltes han recorregut a les noves tecnologies, accelerant així el seu procés de transformació digital.
Les empreses han de complir i prendre en consideració totes les obligacions que s’estan dictaminant en relació amb la crisi sanitària, és a dir, posar en marxa els seus Compliance per la COVID-19.
El codi ètic aportarà gran valor i reputació a l’empresa en tant la posicionarà en el mateix pla ètic que els seus col·laboradors i competidors.
La Sala Penal del Tribunal Suprem va dictar una nova sentència en la qual es valida la denúncia anònima com a forma d’iniciar una investigació interna dins de l’empresa.
La Directiva Whistleblowing estableix garanties per protegir el denunciant i els requisits que han de reunir els canals de denúncies internes.
Formació clàssica en matèria de Compliance. Paper de l’empresa perquè els empleats es conscienciïn i es formin adequadament.
