Molins Compliance: estratègia, prevenció i confiança
En el competitiu entorn empresarial actual, la integritat corporativa i el compliment normatiu han esdevingut pilars fonamentals per l’èxit sostenible de qualsevol organització. A Molins Compliance comprenem profundament aquesta realitat i ens hem especialitzat en oferir solucions de Compliance que no només asseguren el compliment legal, sinó que també enforteixen la reputació i l’eficiència operativa dels nostres clients.
El millor Compliance no és el que evita sancions, sinó el que protegeix la reputació, la continuïtat i el futur de l’empresa i s’integra sense frenar el negoci.
- La nostra especialització: més que assessoria, una aliança estratègica.
Comptem amb un Departament exclusiu dedicat al Compliance i al Dret Penal preventiu a nivell corporatiu. Aquest enfocament ens permet assessorar de forma integral en el disseny i implementació de Sistemes de Compliance, Protecció de Dades i Prevenció del Blanqueig de Capitals, entre altres serveis.
La nostra filosofia es basa en la personalització: cada projecte és elaborat a mida, atenent les necessitats i objectius específics de cada client. Aquesta dedicació garanteix que les solucions proposades siguin efectives i alineades amb les millors pràctiques internacionals. Cada empresa que assessorem és un reflex de la nostra ètica i compromís. Si el seu Compliance és sòlid, hem fet bé la nostra feina.
No elaborem documents estàndard. Protegim la teva empresa amb estratègies reals que redueixen riscos i enforteixen el negoci.
- El nostre equip: professionals altament especialitzats.
El nostre equip està compost per advocats i consultors amb una àmplia i reconeguda trajectòria en l’àmbit del Compliance. Aquesta especialització ens permet abordar la creixent complexitat tècnica del Dret Penal i del Compliance amb la màxima eficàcia.
No fem de tot, fem Compliance i ho fem excepcional.
- El nostre compromís: implementació efectiva i formació contínua
Creiem fermament que un Sistema de Compliance efectiu no només ha d’estar ben dissenyat, sinó també correctament implementat. Per a això, oferim serveis de formació i sensibilització adaptats a les obligacions i riscos específics de cada organització, promovent una autèntica cultura de compliment.
La llei canvia i els riscos evolucionen. Un Compliance estàtic és un Compliance obsolet. Nosaltres ens avancem perquè la teva empresa estigui sempre protegida.
Per què Molins Compliance?
- Experiència i dedicació exclusiva: la nostra trajectòria i enfocament exclusiu a Compliance ens posicionen com líders en el sector.
- Solucions personalitzades: dissenyem sistemes adaptats a la realitat i necessitats de cada client.
- Equip especialitzat: comptem amb professionals altament qualificats i dedicats a l’àmbit del Compliance.
- Compromís amb la formació: fomentem una cultura de compliment a través de programes de formació i sensibilització dissenyats a mida.
A Molins Compliance, no només oferim serveis de Compliance; ens convertim en aliats estratègics dels nostres clients, acompanyant-los en el seu camí cap a l’excel·lència i la integritat empresària, dissenyant i implementant sistemes de Compliance que funcionin en el dia a dia.
En què podem ajudar-te?
- Disseny d’un Sistema de Compliance.
- Protecció de Dades i Privacitat.
- Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (Programa de PBC-FT i formació). Pla de Mesures Antifrau (PMA).
- Implantació i desenvolupament del Sistema de Compliance.Revisió i update de Compliance ja dissenyats.
- Auditoria interna en Compliance.
- Assessorament continuat i suport a l’òrgan de Compliance / Compliance Officer.
- Preparació i acompanyament en el procés de certificació de la UNE 19601 i/o ISO 37001.
- Disseny d’un projecte de Compliance Management System (penal, laboral, TAX, medi ambient, blanqueig de capitals, etcètera).
- Disseny de projectes de Compliance extraterritorial.Informes jurídics d’anàlisi de riscos penals.
- Disseny i implementació de protocols, polítiques i controls.Informes específics de Compliance a petició del client (transparència, polítiques de regals, incentius, conflictes d’interès, etcètera).
- Notes jurídiques / anàlisi de responsabilitat penal.
- Implementació del Canal Ètic.
- Assessorament en la gestió del Canal Ètic.
- Gestió externa del Canal Ètic.
- Assessorament en investigacions internes.Informes de Gap Analysis en Compliance.
- Formació i/o disseny de plans de formació per a tota l’organització, òrgan d’administració, directius, empleats i/o òrgan de Compliance / Compliance Officer.
- Membres externs de l’òrgan de Compliance.
- Pericials en Compliance.
- Integració d’un Programa de Competència al Sistema de Compliance.
- Play & Comply: app mòbil exclusiva de ludificació a Compliance.
- Elaboració de vídeos de formació personalitzats.