Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament de cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants. En aquesta ocasió un Curs en línia sobre Blanqueig de Capitals.
Des de Molins Defensa Penal anunciem el llançament de cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants.
El compliment normatiu i l’ètica en els negocis s’està constituint com una forma global de fer negocis que hauria de prevaler en tota persona jurídica, tant de l’àmbit privat com públic.
Una obra imprescindible perquè les empreses espanyoles adaptin amb eficàcia aquest nou càrrec o dinàmica general i a la dels seus diversos departaments.
Els delictes més freqüents en l’àmbit futbolístic són: el frau; el descobriment i revelació de secrets empresarials; el suborn; la corrupció entre particulars i el blanqueig de capitals.
Els governs i les empreses estan adoptant una sèrie de mesures extraordinàries i moltes han recorregut a les noves tecnologies, accelerant així el seu procés de transformació digital.
Les empreses han de complir i prendre en consideració totes les obligacions que s’estan dictaminant en relació amb la crisi sanitària, és a dir, posar en marxa els seus Compliance per la COVID-19.
El codi ètic aportarà gran valor i reputació a l’empresa en tant la posicionarà en el mateix pla ètic que els seus col·laboradors i competidors.
La Sala Penal del Tribunal Suprem va dictar una nova sentència en la qual es valida la denúncia anònima com a forma d’iniciar una investigació interna dins de l’empresa.
La Directiva Whistleblowing estableix garanties per protegir el denunciant i els requisits que han de reunir els canals de denúncies internes.
Formació clàssica en matèria de Compliance. Paper de l’empresa perquè els empleats es conscienciïn i es formin adequadament.
