#ComplianceKeys12 Prosseguint amb l’anàlisi de l’estat de la regulació internacional en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques; al #ComplianceKeys12 s’analitzarà de forma breu el marc regulador al voltant de la present qüestió en diferents països pertanyents a la… Llegir més
#ComplianceKeys11 En el #Compliancekeys11 d’aquesta setmana, s’exposa breument la regulació de la responsbilitat de les persones jurídiques en els diferents països que formen part d’Àsia Oriental i Oceania. Com es pot observar, la majoria dels països d’Àsia Oriental i Oceania… Llegir més
Comentari a la primera condemna per delicte de corrupció esportiva i la interpretació que ha donat el Tribunal Suprem a les “primes per guanyar” El mes d’abril de l’any 2020 la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Navarra va condemnar… Llegir més
ComplianceKeys#10 Com s’avançava la setmana passada amb el #Compliancekeys9, la regulació de les responsabilitat corporativa per la comissió de delictes o infraccions administratives en el si de les empreses difereix notablement entre els diferents països. En la mateixa línia, en… Llegir més
Ens complau anunciar que Luis Jordana de Pozas s’ha incorporat aquest mes de gener a Molins Defensa Penal com a soci director de la nostra oficina a Madrid, on liderarà un equip de 7 professionals que formen part dels més… Llegir més
ComplianceKeys#9 La regulació de la responsabilitat corporativa per la comissió de delictes o infraccions administratives en el si de les empreses difereix notablement entre els diferents Estats Membres de la Unió Europea. En efecte, actualment no existeix una directiva o… Llegir més
El dimarts de la setmana passada, dia 20 de desembre, el Fiscal General de l’Estat, publicava la Circular 2/2022 sobre l’activitat extraprocessal del Ministeri Fiscal en l’àmbit de la recerca penal que substitueix a la Circular 4/2013, de 30 de… Llegir més
Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquest efecte, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment aquelles més crítiques per a cada organització. Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta el Compliance Year Review de… Llegir més
La Secció Vuitena de l’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat sentència absolutòria al conegut pilot de motociclisme Alfons (Sito) Pons, actualment mànager de l’escuderia PONS RACING, respecte dels sis delictes fiscals pels quals l’acusaven tant la Fiscalia com les Agències… Llegir més
El passat 16 de desembre, el Consell de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) ha aprovat la «FIFA Football Agent Regulations», això és, la norma de referència quant a l’activitat dels Agents de Futbol (Football Agents) i les relacions… Llegir més
Recentment, el Tribunal Suprem ha absolt a una persona jurídica dels delictes pels quals era investigada, per entendre que no comptava amb la complexitat suficient com per a ser culpable de tals delictes. A aquest efecte, afirma l’Alt tribunal que… Llegir més
ComplianceKeys#8 El Nadal acostuma a ser sinònim d’alegria, descans i regals. En un context empresarial, els regals són sinònim d’una bona relació amb un client, proveïdor o un altre tercer, però també poden emmascarar un altre tipus d’intencions menys innocents…. Llegir més
ComplianceKeys#7 Tal com s’ha analitzat en uns altres Compliance Keys, les persones jurídiques poden ser penalment responsables per delictes que s’hagin comès en el marc de les seves activitats. No obstant això, l’article 130.2 del Codi Penal estableix una excepció… Llegir més
L’equip de Molins Defensa Penal liderat pel nostre soci director, Pablo Molins Amat, juntament amb la lletrada Miriam Company Marsà, el passat divendres dia 25 de novembre, va presentar l’escrit de defensa en nom de l’artista. Els advocats defensen… Llegir més
ComplianceKeys#6 Paral·lelament a les penes que es poden imposar a les persones jurídiques (ComplianceKeys#5), es regulen en l’article 129 del Codi Penal una sèrie de conseqüències sancionadores que poden aplicar-se a entitats sense personalitat jurídica en el cas que es… Llegir més
ComplianceKeys#5 Havent analitzat en altres Compliance Keys les entitats que poden respondre penalment a Espanya (ComplianceKeys#2), els delictes susceptibles de generar responsabilitat penal a les persones jurídiques a Espanya (ComplianceKeys#3) i, finalment, els requisits per a l’atribució d’aquesta responsabilitat a… Llegir més
El passat 23 de setembre va ser publicat en el Butlletí del Congrés dels Diputats, el Projecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d’ara endavant, el… Llegir més
ComplianceKeys#4 Com s’ha introduït en altres Compliance Keys, des de la reforma introduïda en el Codi Penal mitjançant la Llei orgànica 5/2010, les persones jurídiques (com a societats mercantils, fundacions, associacions, etc.) poden ser penalment responsables per delictes que s’hagin… Llegir més
ComplianceKeys#3 En atenció a la configuració del model d’atribució de responsabilitat penal a les persones jurídiques introduït pel legislador espanyol a la reforma del Codi Penal efectuada mitjançant la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, aquestes no podran respondre… Llegir més
ComplianceKeys#2 1.Quines persones jurídiques poden ser penalment responsables a Espanya? A l’hora de definir quins ens col·lectius són susceptibles de respondre penalment, el Codi Penal, en el seu article 31 bis, parla de “persones jurídiques”. Aquest terme resulta bastant genèric… Llegir més
ComplianceKeys#1 Acció correctiva: Acció per a eliminar les causes d’una no conformitat o incumpliment i evitar que torni a ocórrer. Alta direcció: Persona o grup de persones que dirigeixen i controlen una organització al més alt nivell. Auditoria: Procés sistemàtic… Llegir més
El lliurament de regals, invitacions i hospitalitats es configura com una pràctica empresarial generalment acceptada des de temps immemorials. Aquesta pràctica, com és sabut, es troba profundament arrelada en la nostra societat i pot tenir diferents finalitats positives: agrair la… Llegir més
La creació en 2021 per part de la Fiscalia General dels Estats Units de la Comissió Assessora sobre la delinqüència en les corporacions, té per objectiu proporcionar una major claredat respecte a les eines de les quals disposen els Fiscals… Llegir més
Dilluns passat 26 de setembre de 2022, la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, va publicar l’informe remès de “fiscalització del grau d’implementació dels models de prevenció de delictes i de comportaments contraris a l’ètica… Llegir més
Des de l’any 1991, la United States Sentencing Comission ve publicant un conjunt de directrius per a dictar sentències a l’hora de condemnar a una persona jurídica als Estats Units, conegudes com “Sentencing Guidelines”. Si bé aquestes directrius tenen com… Llegir més
En data de 7 de setembre de 2022 s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la nova Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual amb l’objectiu d’adoptar mesures efectives, global i coordinades… Llegir més
Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquests efectes, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment les més crítiques per a cada organització. Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta… Llegir més
L’Autoritat Catalana de la Competència (d’ara endavant, la ACCO) pretén fomentar el desenvolupament de Programes de Compliance en matèria de competència en les empreses, a través de la concessió de subvencions que financin les despeses de contractació d’experts externs per… Llegir més
Jorge Navarro Massip, Soci responsable del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal i Anna Núñez Miró, Directora del Departament de Compliance de la firma, ens parlen al Confilegal sobre la necessitat de comptar amb mesures i controls concrets per la prevenció i detecció de situacions fraudulentes…. Llegir més
Mitjançar en un negoci, no és delicte. Cobrar per una intermediació, no és delicte. Hi ha activitats laborals o professionals que es caracteritzen, precisament, per percebre un percentatge sobre l’import d’una transacció comercial o d’un negoci. El nostre ordenament jurídic… Llegir més
Els programes de recompensa per informació o whistleblower reward programs, propis de la tradició de política criminal nord-americana (remuntant-se el seu origen modern a la False Claims Act de 1863, també coneguda com a Lincoln Law) es constitueixen com una… Llegir més
Recentment, la Sala penal del nostre Tribunal Suprem (Sentència núm. 264/2022 de 18 març, ponent: Excm. Sr. Sr. Andrés Palomo De l’Arc) ha tingut ocasió de pronunciar-se, novament, sobre la impossibilitat que la societat -la persona jurídica- respongui penalment quan… Llegir més
La Comissió Europea va publicar el darrer 23 de febrer la Proposta de Directiva sobre due diligence en sostenibilitat corporativa ( d’ara endavant, “la Directiva” o “la Proposta de Directiva”), que pretén establir noves obligacions per a les empreses en… Llegir més
El passat 9 de desembre de 2021 es va publicar a Portugal el Decret-Llei núm. 109-E/2021, pel qual es crea el Mecanisme Nacional Anticorrupció (MENAC) i s’estableix el Règim General de Prevenció de la Corrupció. Mitjançant aquest Decret-Llei, Portugal dona… Llegir més
El 29 de juliol de 2021, el Jutge Instructor deixava al President de REPSOL, a l’expresident de CAIXABANK i a les respectives societats fora del procediment judicial en el “Cas Tàndem”, acordant el sobreseïment del mateix, tal com ja es… Llegir més
Havent finalitzat el termini per a la transposició de la Directiva 2019/1937, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (d’ara endavant, Directiva Whistleblowing) el 17 de desembre de 2021, solament set… Llegir més
Avui, divendres 17 de desembre de 2021, finalitza el termini per a la transposició de la Directiva 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions… Llegir més
Ana Bernaola i José Angel Cabello, advocats de la nostra firma a Madrid, han estat destacats entre els millors advocats penalistes d’Espanya a l’edició del 2022 del prestigiós rànquing internacional Best Lawyers. El directori nord-americà, fundat el 1983, analitza qui… Llegir més
Després de més de deu anys des de la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques a l’ordenament jurídic-penal espanyol a través de la reforma efectuada en el Codi Penal per la Llei Orgànica 5/2010; i després de… Llegir més
Qualsevol persona que consideri que les autoritats públiques espanyoles han vulnerat, ja sigui per acció o omissió, algun dels drets que té reconeguts en el Conveni Europeu de Drets Humans té la possibilitat d’interposar una demanda davant la Cort d’Estrasburg…. Llegir més
