Molins Defensa Penal publica periòdicament articles d’interès i actualitat, esdeveniments i últimes notícies relacionades amb el nostre àmbit d’activitat: el Dret Penal, Compliance i la prevenció de delictes.
Arran de la crisi del coronavirus estem més exposats a la difusió de rumors, rumors i teories conspiratòries generant una sensació d’inseguretat, por i desconfiança en la ciutadania, i que posa en risc la nostra col·laboració en la lluita contra aquesta pandèmia.
El monitoratge de xarxes socials no és en si mateixa delictiva, ni molt menys si es porta a terme per empreses o particulars. Però, ¿i si és el Poder Executiu el que (ens) rastreja en recerca de delictes?
Una obra imprescindible perquè les empreses espanyoles adaptin amb eficàcia aquest nou càrrec o dinàmica general i a la dels seus diversos departaments.
Caldrà depurar possibles responsabilitats per la propagació de la pandèmia, tant en relació amb les actuacions o omissions de les autoritats com respecte de l’ocorregut en hospitals, residències i empreses.
Els delictes més freqüents en l’àmbit futbolístic són: el frau; el descobriment i revelació de secrets empresarials; el suborn; la corrupció entre particulars i el blanqueig de capitals.
Quines conseqüències té l’incompliment de les expectatives de creixement presentades pels emprenedors als inversors? És possible la responsabilitat penal dels fundadors i de la pròpia empresa?
Els governs i les empreses estan adoptant una sèrie de mesures extraordinàries i moltes han recorregut a les noves tecnologies, accelerant així el seu procés de transformació digital.
Què pot fer l’assessor legal per evitar veure’s inclòs en un procediment penal? L’assessor legal ha d’anticipar-se als problemes que se li puguin plantejar.
Riscos associats a aquells advocats especialitzats en Dret mercantil i tributari, que aconsellen a subjectes que actuen legalment en el mercat i que busquen un millor tractament fiscal.
Les empreses han de complir i prendre en consideració totes les obligacions que s’estan dictaminant en relació amb la crisi sanitària, és a dir, posar en marxa els seus Compliance per la COVID-19.
El codi ètic aportarà gran valor i reputació a l’empresa en tant la posicionarà en el mateix pla ètic que els seus col·laboradors i competidors.
La Sala Penal del Tribunal Suprem va dictar una nova sentència en la qual es valida la denúncia anònima com a forma d’iniciar una investigació interna dins de l’empresa.
La Directiva Whistleblowing estableix garanties per protegir el denunciant i els requisits que han de reunir els canals de denúncies internes.
Formació clàssica en matèria de Compliance. Paper de l’empresa perquè els empleats es conscienciïn i es formin adequadament.
