Presentem les últimes notícies i actualitat del sector
Molins Defensa Penal publica periòdicament articles d’interès i actualitat, esdeveniments i últimes notícies relacionades amb el nostre àmbit d’activitat: el Dret Penal, Compliance i la prevenció de delictes.
La importància de comptar amb controls adequats i implantats al Sistema de Compliance arran de la Interlocutòria 51/2022 de l’Audiència Nacional
El 29 de juliol de 2021, el Jutge Instructor deixava al President de REPSOL, a l’expresident de CAIXABANK i a les respectives societats fora del procediment judicial en el “Cas Tàndem”, acordant el sobreseïment del mateix, tal com ja es… Llegir més
El procediment sancionador de la Directiva Whistleblowing i consideracions sobre el possible contingut de la futura norma espanyola
Havent finalitzat el termini per a la transposició de la Directiva 2019/1937, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (d’ara endavant, Directiva Whistleblowing) el 17 de desembre de 2021, solament set… Llegir més
Noves obligacions en matèria de canals de denúncia: la finalització del termini de transposició de la Directiva Whistleblowing
Avui, divendres 17 de desembre de 2021, finalitza el termini per a la transposició de la Directiva 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions… Llegir més
Ana Bernaola i José Ángel Cabello, destacats pel rànquing Best Lawyers 2022 entre els millors penalistes d’Espanya
Ana Bernaola i José Angel Cabello, advocats de la nostra firma a Madrid, han estat destacats entre els millors advocats penalistes d’Espanya a l’edició del 2022 del prestigiós rànquing internacional Best Lawyers. El directori nord-americà, fundat el 1983, analitza qui… Llegir més
La normalització de la responsabilitat penal de les persones jurídiques en el Sistema Judicial espanyol
Després de més de deu anys des de la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques a l’ordenament jurídic-penal espanyol a través de la reforma efectuada en el Codi Penal per la Llei Orgànica 5/2010; i després de… Llegir més
Preparats per al Tribunal Europeu de Drets Humans
Qualsevol persona que consideri que les autoritats públiques espanyoles han vulnerat, ja sigui per acció o omissió, algun dels drets que té reconeguts en el Conveni Europeu de Drets Humans té la possibilitat d’interposar una demanda davant la Cort d’Estrasburg…. Llegir més
Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública: noves obligacions de compliment en el sector públic
La recent ordre ministerial publicada pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha obert novament el debat sobre la necessitat que les entitats públiques segueixin el mateix curs que el sector privat i incorporin mesures de control i gestió que garanteixin… Llegir més
Sobreseïment de REPSOL i CAIXABANK en el “Cas Tàndem” gràcies a l’adopció de Sistemes de Compliance.
El passat 29 de juliol de 2021, el Jutjat Central d’Instrucció núm. 6 de l’Audiència Nacional va acordar el sobreseïment provisional respecte a REPSOL i CAIXABANK en el marc de la instrucció del conegut com a “Cas Tándem” per la… Llegir més
És útil el Sistema de Compliance que tinc a la meva empresa?
Els que ens dediquem al Compliance, i per tant ens ocupem, entre altres activitats, d’identificar i classificar els riscos penals als quals s’enfronten les empreses, assessorant-les en l’establiment de mecanismes interns de prevenció, gestió i control d’aquests, sentim amb freqüència la… Llegir més
Pot un requeriment judicial exigir el lliurament d’un programa de Compliance per part de la societat investigada?
Una de les preguntes que tant empreses com consultors poden plantejar-se és si, en el marc d’un procediment judicial, els tribunals poden requerir el lliurament del programa de Compliance de la societat investigada, el seu registre de denúncies rebudes mitjançant… Llegir més
Resum ISO 37002
El passat 26 de juliol de 2021, l’Organització Internacional de Normalització (d’ara endavant, ISO) va publicar un nou estàndard tècnic: la norma ISO 37002, relativa a sistemes de gestió de canals de denúncies (whistleblowing management systems). El concepte de whistleblowing… Llegir més
Modificacions en el Codi Penal amb incidència en l’àmbit de la responsabilitat penal de les persones jurídiques
La recent reforma del Codi Penal, efectuada per la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència, que va entrar en vigor el passat 25 de juny de 2021, ha… Llegir més
Externalització del canal de denúncies (Whistleblowing System)
Avui dia no hi ha dubte que els canals de denúncia/ètics són, actualment, un element essencial de tot sistema de gestió de Compliance.
Aprovat el Projecte de Llei Orgànica de protecció de dades personals en investigacions penals
Projecte de Llei Orgànica que regula la protecció d’aquelles dades personals utilitzades en les accions de prevenció, detecció, recerca i/o enjudiciament d’infraccions de caràcter penal.
Maria Riera Roig i Pere Joan Perete Horrach Premi Memorial Pedro Martín
Maria Riera Roig i Pere Joan Perete Horrach han guanyat el Premi Memorial Pedro Martín García 2020, convocat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), pel seu treball conjunt.
Molins Defensa Penal s’adhereix a la Clínica Jurídica de la UPF
La Clínica Jurídica de la UPF ha rebut l’adhesió del despatx Molins Defensa Penal, especialitzat en assumptes penals.
Llistat de les principals sentències del Tribunal Suprem en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques
Sentències més rellevants del Tribunal Suprem en les que, en major o menor mesura, es debat o es falla sobre qüestions vinculades a la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
L’obligatorietat del Compliance
L’establiment d’un sistema de Compliance com a mecanisme de prevenció de delictes i de constatació de l’ètica en els negocis, permet a les empreses no perdre competitivitat quan altres empreses del sector sí que comptin amb aquest.
Tres advocats de Molins Defensa Penal destacats pel rànquing Best Lawyers 2021 entre els millors penalistes d’Espanya
Els socis del despatx Pau Molins i Jordi Navarro juntament amb l’associat Joan Segarra han estat destacats entre els millors advocats penalistes d’Espanya en l’edició de 2021 del prestigiós rànquing internacional Best Lawyers
L’Audiència de Barcelona arxiva la querella per espionatge de Jaume Roures a Sandro Rosell
L’Audiència Provincial de Barcelona ha estimat el recurs d’apel·lació interposat per Pau Molins, soci director de Molins Defensa Penal, en representació del seu client Sandro Rosell.
Pack de 3 cursos de Compliance i Penal
Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament del nou pack de 3 cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants.
Delictes tributaris i Tax Compliance
Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament del MicroCurs Delictes tributaris i Tax Compliance. El curs fa una aproximació als principals delictes per a la protecció de la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
Compliance penal i perspectiva de gènere
Caldrà que les empreses atenguin les mesures de protecció de la discriminació de gènere des d’un punt de vista penal. Per a això, el Compliance penal pot ser un gran instrument aglutinador si s’entén més enllà d’un mecanisme d’exempció de responsabilitat penal.
Molins Defensa Penal estrena nou canal de comunicació a Youtube
Molins Defensa Penal s’estrena amb un nou canal de comunicació a Youtube. Ponències, càpsules formatives, esdeveniments i moltes altres comunicacions d’interès relacionades amb el Dret Penal, Compliance i la prevenció de delictes.
Curs en línia sobre Blanqueig de Capitals per Empresaris, Professionals, Directius i Estudiants
Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament de cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants. En aquesta ocasió un Curs en línia sobre Blanqueig de Capitals.
Trasllat de despatx Molins Defensa Penal a Barcelona
Molins Defensa Penal comunica a tots els seus clients, proveïdors, col·laboradors i amics que des d’avui dilluns 6 de juliol la firma ha traslladat el seu despatx a l’Av. Diagonal nº 399, planta 1a de Barcelona.
Curs de Compliance per a Empresaris, Professionals, Directius i Estudiants
Des de Molins Defensa Penal anunciem el llançament de cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants.
El comportament d’un empresari insolvent en temps de covid-19
Molts són els danys econòmics col·laterals que està deixant al seu pas el COVID-19. Moltes les empreses que estan assistint impotents a una disminució progressiva del seu patrimoni.
Responsabilitat penal per la pandèmia? Temps de comissió per omissió
La valoració de l’eventual rellevància penal dels fets esdevinguts durant l’avanç de pandèmia requereix tot un procés d’anàlisi juridico-penal.
A què obeeix la querella dels infermers contra el Govern?
El Consell General d’Infermeria d’Espanya ha presentat una querella contra el president de Govern, el ministre de Sanitat per un delicte contra la seguretat dels treballadors i d’imprudència greu amb resultat de lesions o de mort.
El Govern i les relacions amb tercers, ¿sense Compliance?
El compliment normatiu i l’ètica en els negocis s’està constituint com una forma global de fer negocis que hauria de prevaler en tota persona jurídica, tant de l’àmbit privat com públic.
Les fake news i el Dret penal. Mentir és delicte?
Arran de la crisi del coronavirus estem més exposats a la difusió de rumors, rumors i teories conspiratòries generant una sensació d’inseguretat, por i desconfiança en la ciutadania, i que posa en risc la nostra col·laboració en la lluita contra aquesta pandèmia.
La politització de comptes falsos i el monitoratge de xarxes. Ètica o li.lícitament qüestionable?
El monitoratge de xarxes socials no és en si mateixa delictiva, ni molt menys si es porta a terme per empreses o particulars. Però, ¿i si és el Poder Executiu el que (ens) rastreja en recerca de delictes?
El Compliance Officer ¿un professional en risc?
Una obra imprescindible perquè les empreses espanyoles adaptin amb eficàcia aquest nou càrrec o dinàmica general i a la dels seus diversos departaments.
Delictes en temps de pandèmia
Caldrà depurar possibles responsabilitats per la propagació de la pandèmia, tant en relació amb les actuacions o omissions de les autoritats com respecte de l’ocorregut en hospitals, residències i empreses.
La rellevància del Compliance en la indústria del futbol
Els delictes més freqüents en l’àmbit futbolístic són: el frau; el descobriment i revelació de secrets empresarials; el suborn; la corrupció entre particulars i el blanqueig de capitals.
La línia prima entre l’incompliment d’expectatives front d’inversors i el delicte
Quines conseqüències té l’incompliment de les expectatives de creixement presentades pels emprenedors als inversors? És possible la responsabilitat penal dels fundadors i de la pròpia empresa?
Compliance i privacitat: riscos penals del teletreball en el context del Covid-19
Els governs i les empreses estan adoptant una sèrie de mesures extraordinàries i moltes han recorregut a les noves tecnologies, accelerant així el seu procés de transformació digital.
Responsabilitat penal de l’assessor fiscal/mercantil en les operacons sensibles: límits i recomanacios
Què pot fer l’assessor legal per evitar veure’s inclòs en un procediment penal? L’assessor legal ha d’anticipar-se als problemes que se li puguin plantejar.
Riscos penals de l’assessorament legal en operacions fiscals i mercantils sensibles
Riscos associats a aquells advocats especialitzats en Dret mercantil i tributari, que aconsellen a subjectes que actuen legalment en el mercat i que busquen un millor tractament fiscal.