Molins Defensa Penal publica periòdicament articles d’interès i actualitat, esdeveniments i últimes notícies relacionades amb el nostre àmbit d’activitat: el Dret Penal, Compliance i la prevenció de delictes.
En data de 7 de setembre de 2022 s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la nova Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual amb l’objectiu d’adoptar mesures efectives, global i coordinades… Llegir més
Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquests efectes, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment les més crítiques per a cada organització. Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta… Llegir més
L’Autoritat Catalana de la Competència (d’ara endavant, la ACCO) pretén fomentar el desenvolupament de Programes de Compliance en matèria de competència en les empreses, a través de la concessió de subvencions que financin les despeses de contractació d’experts externs per… Llegir més
Jorge Navarro Massip, Soci responsable del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal i Anna Núñez Miró, Directora del Departament de Compliance de la firma, ens parlen al Confilegal sobre la necessitat de comptar amb mesures i controls concrets per la prevenció i detecció de situacions fraudulentes…. Llegir més
Mitjançar en un negoci, no és delicte. Cobrar per una intermediació, no és delicte. Hi ha activitats laborals o professionals que es caracteritzen, precisament, per percebre un percentatge sobre l’import d’una transacció comercial o d’un negoci. El nostre ordenament jurídic… Llegir més
Els programes de recompensa per informació o whistleblower reward programs, propis de la tradició de política criminal nord-americana (remuntant-se el seu origen modern a la False Claims Act de 1863, també coneguda com a Lincoln Law) es constitueixen com una… Llegir més
Recentment, la Sala penal del nostre Tribunal Suprem (Sentència núm. 264/2022 de 18 març, ponent: Excm. Sr. Sr. Andrés Palomo De l’Arc) ha tingut ocasió de pronunciar-se, novament, sobre la impossibilitat que la societat -la persona jurídica- respongui penalment quan… Llegir més
La Comissió Europea va publicar el darrer 23 de febrer la Proposta de Directiva sobre due diligence en sostenibilitat corporativa ( d’ara endavant, “la Directiva” o “la Proposta de Directiva”), que pretén establir noves obligacions per a les empreses en… Llegir més
El passat 9 de desembre de 2021 es va publicar a Portugal el Decret-Llei núm. 109-E/2021, pel qual es crea el Mecanisme Nacional Anticorrupció (MENAC) i s’estableix el Règim General de Prevenció de la Corrupció. Mitjançant aquest Decret-Llei, Portugal dona… Llegir més
El 29 de juliol de 2021, el Jutge Instructor deixava al President de REPSOL, a l’expresident de CAIXABANK i a les respectives societats fora del procediment judicial en el “Cas Tàndem”, acordant el sobreseïment del mateix, tal com ja es… Llegir més
Havent finalitzat el termini per a la transposició de la Directiva 2019/1937, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (d’ara endavant, Directiva Whistleblowing) el 17 de desembre de 2021, solament set… Llegir més
Avui, divendres 17 de desembre de 2021, finalitza el termini per a la transposició de la Directiva 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions… Llegir més
Ana Bernaola i José Angel Cabello, advocats de la nostra firma a Madrid, han estat destacats entre els millors advocats penalistes d’Espanya a l’edició del 2022 del prestigiós rànquing internacional Best Lawyers. El directori nord-americà, fundat el 1983, analitza qui… Llegir més
Després de més de deu anys des de la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques a l’ordenament jurídic-penal espanyol a través de la reforma efectuada en el Codi Penal per la Llei Orgànica 5/2010; i després de… Llegir més
Qualsevol persona que consideri que les autoritats públiques espanyoles han vulnerat, ja sigui per acció o omissió, algun dels drets que té reconeguts en el Conveni Europeu de Drets Humans té la possibilitat d’interposar una demanda davant la Cort d’Estrasburg…. Llegir més
La recent ordre ministerial publicada pel Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha obert novament el debat sobre la necessitat que les entitats públiques segueixin el mateix curs que el sector privat i incorporin mesures de control i gestió que garanteixin… Llegir més
El passat 29 de juliol de 2021, el Jutjat Central d’Instrucció núm. 6 de l’Audiència Nacional va acordar el sobreseïment provisional respecte a REPSOL i CAIXABANK en el marc de la instrucció del conegut com a “Cas Tándem” per la… Llegir més
Els que ens dediquem al Compliance, i per tant ens ocupem, entre altres activitats, d’identificar i classificar els riscos penals als quals s’enfronten les empreses, assessorant-les en l’establiment de mecanismes interns de prevenció, gestió i control d’aquests, sentim amb freqüència la… Llegir més
Una de les preguntes que tant empreses com consultors poden plantejar-se és si, en el marc d’un procediment judicial, els tribunals poden requerir el lliurament del programa de Compliance de la societat investigada, el seu registre de denúncies rebudes mitjançant… Llegir més
El passat 26 de juliol de 2021, l’Organització Internacional de Normalització (d’ara endavant, ISO) va publicar un nou estàndard tècnic: la norma ISO 37002, relativa a sistemes de gestió de canals de denúncies (whistleblowing management systems). El concepte de whistleblowing… Llegir més
La recent reforma del Codi Penal, efectuada per la Llei Orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència, que va entrar en vigor el passat 25 de juny de 2021, ha… Llegir més
Avui dia no hi ha dubte que els canals de denúncia/ètics són, actualment, un element essencial de tot sistema de gestió de Compliance.
Projecte de Llei Orgànica que regula la protecció d’aquelles dades personals utilitzades en les accions de prevenció, detecció, recerca i/o enjudiciament d’infraccions de caràcter penal.
Maria Riera Roig i Pere Joan Perete Horrach han guanyat el Premi Memorial Pedro Martín García 2020, convocat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB), pel seu treball conjunt.
La Clínica Jurídica de la UPF ha rebut l’adhesió del despatx Molins Defensa Penal, especialitzat en assumptes penals.
Sentències més rellevants del Tribunal Suprem en les que, en major o menor mesura, es debat o es falla sobre qüestions vinculades a la responsabilitat penal de les persones jurídiques.
L’establiment d’un sistema de Compliance com a mecanisme de prevenció de delictes i de constatació de l’ètica en els negocis, permet a les empreses no perdre competitivitat quan altres empreses del sector sí que comptin amb aquest.
Els socis del despatx Pau Molins i Jordi Navarro juntament amb l’associat Joan Segarra han estat destacats entre els millors advocats penalistes d’Espanya en l’edició de 2021 del prestigiós rànquing internacional Best Lawyers
L’Audiència Provincial de Barcelona ha estimat el recurs d’apel·lació interposat per Pau Molins, soci director de Molins Defensa Penal, en representació del seu client Sandro Rosell.
Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament del nou pack de 3 cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants.
Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament del MicroCurs Delictes tributaris i Tax Compliance. El curs fa una aproximació als principals delictes per a la protecció de la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
Caldrà que les empreses atenguin les mesures de protecció de la discriminació de gènere des d’un punt de vista penal. Per a això, el Compliance penal pot ser un gran instrument aglutinador si s’entén més enllà d’un mecanisme d’exempció de responsabilitat penal.
Molins Defensa Penal s’estrena amb un nou canal de comunicació a Youtube. Ponències, càpsules formatives, esdeveniments i moltes altres comunicacions d’interès relacionades amb el Dret Penal, Compliance i la prevenció de delictes.
Des de Molins Defensa Penal ens complau anunciar el llançament de cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants. En aquesta ocasió un Curs en línia sobre Blanqueig de Capitals.
Molins Defensa Penal comunica a tots els seus clients, proveïdors, col·laboradors i amics que des d’avui dilluns 6 de juliol la firma ha traslladat el seu despatx a l’Av. Diagonal nº 399, planta 1a de Barcelona.
Des de Molins Defensa Penal anunciem el llançament de cursos de formació en matèria de Dret penal i de Compliance, desenvolupats juntament amb Tecnolawyer, per a empresaris, professionals, directius i estudiants.
Molts són els danys econòmics col·laterals que està deixant al seu pas el COVID-19. Moltes les empreses que estan assistint impotents a una disminució progressiva del seu patrimoni.
La valoració de l’eventual rellevància penal dels fets esdevinguts durant l’avanç de pandèmia requereix tot un procés d’anàlisi juridico-penal.
El Consell General d’Infermeria d’Espanya ha presentat una querella contra el president de Govern, el ministre de Sanitat per un delicte contra la seguretat dels treballadors i d’imprudència greu amb resultat de lesions o de mort.
El compliment normatiu i l’ètica en els negocis s’està constituint com una forma global de fer negocis que hauria de prevaler en tota persona jurídica, tant de l’àmbit privat com públic.
