Presentem les últimes notícies i actualitat del sector
Molins Defensa Penal publica periòdicament articles d’interès i actualitat, esdeveniments i últimes notícies relacionades amb el nostre àmbit d’activitat: el Dret Penal, Compliance i la prevenció de delictes.
Breu resum de la STEDH (Gran Sala) Halet c. Luxemburg, de 14/2/2023
Just una setmana abans de la publicació a Espanya de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones denunciants d’infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per la qual es transposa la Directiva… Llegir més
Nova llei que obliga a les empreses a comptar amb un Canal Ètic
Avui s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la nova Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, l’aprovació de la qual significa la incorporació, per fi,… Llegir més
És vàlid i adequat un Sistema de Compliance encara que s’hagi comès un delicte?
Tot Sistema de Compliance busca evitar la comissió d’irregularitats i infraccions i cenyir l’activitat de la persona jurídica als requisits normatius i reguladors aplicables, entre altres objectius. En aquest context, si es cometés una irregularitat o infracció en la persona… Llegir més
Responsabilitat penal de les persones jurídiques a centre i sud Amèrica
#Compliancekeys13 A la darrera dècada, la responsabilitat penal de les persones jurídiques s’ha anat incorporant als Codis Penals dels diferents països iberoamericans. Mostra d’això és que més de la meitat dels països ja compten amb una previsió concreta al seu… Llegir més
SUMARI 2022 | INVESTIGACIONS INTERNES
L’equip d’Investigacions Internes de Molins Defensa Penal presenta un sumari de l’any 2022, amb un breu resum de les principals fites fixades pel darrer exercici sobre les indagacions privades en el sí de l’empresa. Tot i que, a Espanya, la… Llegir més
Anna Núñez Miró ha estat nomenada Sòcia Directora del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal
Ens complau anunciar que, després de set anys en el despatx, amb una trajectòria professional i una implicació impecable, l’advocada Anna Núñez Miró ha estat nomenada Sòcia Directora del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal, equip que ja venia… Llegir més
Responsabilitat de les persones jurídiques a Àsia de l’Oest
#ComplianceKeys12 Prosseguint amb l’anàlisi de l’estat de la regulació internacional en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques; al #ComplianceKeys12 s’analitzarà de forma breu el marc regulador al voltant de la present qüestió en diferents països pertanyents a la… Llegir més
Responsabilitat de les persones jurídiques a Àsia Oriental i Oceania
#ComplianceKeys11 En el #Compliancekeys11 d’aquesta setmana, s’exposa breument la regulació de la responsbilitat de les persones jurídiques en els diferents països que formen part d’Àsia Oriental i Oceania. Com es pot observar, la majoria dels països d’Àsia Oriental i Oceania… Llegir més
Cas Osasuna
Comentari a la primera condemna per delicte de corrupció esportiva i la interpretació que ha donat el Tribunal Suprem a les “primes per guanyar” El mes d’abril de l’any 2020 la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Navarra va condemnar… Llegir més
La responsabilitat de les persones jurídiques a la resta d’Estats Membres que formen part del Consell d’Europa
ComplianceKeys#10 Com s’avançava la setmana passada amb el #Compliancekeys9, la regulació de les responsabilitat corporativa per la comissió de delictes o infraccions administratives en el si de les empreses difereix notablement entre els diferents països. En la mateixa línia, en… Llegir més
Luis Jordana de Pozas s’incorpora com a soci i director de l’oficina de Madrid de Molins Defensa Penal
Ens complau anunciar que Luis Jordana de Pozas s’ha incorporat aquest mes de gener a Molins Defensa Penal com a soci director de la nostra oficina a Madrid, on liderarà un equip de 7 professionals que formen part dels més… Llegir més
Responsabilitat de les persones jurídiques a la Unión Europea
ComplianceKeys#9 La regulació de la responsabilitat corporativa per la comissió de delictes o infraccions administratives en el si de les empreses difereix notablement entre els diferents Estats Membres de la Unió Europea. En efecte, actualment no existeix una directiva o… Llegir més
Circular 2/2022, de 20 de desembre, sobre l’activitat extraprocessal del Ministeri Fiscal en l’àmbit de la investigació penal
El dimarts de la setmana passada, dia 20 de desembre, el Fiscal General de l’Estat, publicava la Circular 2/2022 sobre l’activitat extraprocessal del Ministeri Fiscal en l’àmbit de la recerca penal que substitueix a la Circular 4/2013, de 30 de… Llegir més
Compliance Year Review 2022
Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquest efecte, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment aquelles més crítiques per a cada organització. Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta el Compliance Year Review de… Llegir més
L’Audiència Provincial de Barcelona absol a Sito Pons i declara provada la seva residència fora d’Espanya entre 2010 i 2014
La Secció Vuitena de l’Audiència Provincial de Barcelona ha dictat sentència absolutòria al conegut pilot de motociclisme Alfons (Sito) Pons, actualment mànager de l’escuderia PONS RACING, respecte dels sis delictes fiscals pels quals l’acusaven tant la Fiscalia com les Agències… Llegir més
FIFA: Nova regulació sobre les relacions amb agents
El passat 16 de desembre, el Consell de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) ha aprovat la «FIFA Football Agent Regulations», això és, la norma de referència quant a l’activitat dels Agents de Futbol (Football Agents) i les relacions… Llegir més
Absolució de responsabilitat penal a una persona jurídica per ser d’escassa complexitat organitzativa
Recentment, el Tribunal Suprem ha absolt a una persona jurídica dels delictes pels quals era investigada, per entendre que no comptava amb la complexitat suficient com per a ser culpable de tals delictes. A aquest efecte, afirma l’Alt tribunal que… Llegir més
La possible rellevància penal dels regals nadalencs
ComplianceKeys#8 El Nadal acostuma a ser sinònim d’alegria, descans i regals. En un context empresarial, els regals són sinònim d’una bona relació amb un client, proveïdor o un altre tercer, però també poden emmascarar un altre tipus d’intencions menys innocents…. Llegir més
Pot transmetre’s responsabilitat penal a una societat per la compra d’una altra persona jurídica que ha comès un delicte?
ComplianceKeys#7 Tal com s’ha analitzat en uns altres Compliance Keys, les persones jurídiques poden ser penalment responsables per delictes que s’hagin comès en el marc de les seves activitats. No obstant això, l’article 130.2 del Codi Penal estableix una excepció… Llegir més
Molins Defensa Penal defensa a Shakira en el procediment que segueixen les acusacions contra l’artista per delicte fiscal
L’equip de Molins Defensa Penal liderat pel nostre soci director, Pablo Molins Amat, juntament amb la lletrada Miriam Company Marsà, el passat divendres dia 25 de novembre, va presentar l’escrit de defensa en nom de l’artista. Els advocats defensen… Llegir més
Què són les conseqüències accessòries a la pena de l’article 129 del Codi penal?
ComplianceKeys#6 Paral·lelament a les penes que es poden imposar a les persones jurídiques (ComplianceKeys#5), es regulen en l’article 129 del Codi Penal una sèrie de conseqüències sancionadores que poden aplicar-se a entitats sense personalitat jurídica en el cas que es… Llegir més
Quines conseqüències té per a una empresa que es cometi un delicte en el seu si?
ComplianceKeys#5 Havent analitzat en altres Compliance Keys les entitats que poden respondre penalment a Espanya (ComplianceKeys#2), els delictes susceptibles de generar responsabilitat penal a les persones jurídiques a Espanya (ComplianceKeys#3) i, finalment, els requisits per a l’atribució d’aquesta responsabilitat a… Llegir més
Sobre les principals característiques del règim sancionador del Projecte de Llei de transposició de la Directiva Whistleblowing: multes que podrien ascendir fins a 1.000.000 €
El passat 23 de setembre va ser publicat en el Butlletí del Congrés dels Diputats, el Projecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d’ara endavant, el… Llegir més
Quan podran respondre penalment les persones jurídiques a Espanya?
ComplianceKeys#4 Com s’ha introduït en altres Compliance Keys, des de la reforma introduïda en el Codi Penal mitjançant la Llei orgànica 5/2010, les persones jurídiques (com a societats mercantils, fundacions, associacions, etc.) poden ser penalment responsables per delictes que s’hagin… Llegir més
Delictes pels quals pot ser responsable una persona jurídica a Espanya.
ComplianceKeys#3 En atenció a la configuració del model d’atribució de responsabilitat penal a les persones jurídiques introduït pel legislador espanyol a la reforma del Codi Penal efectuada mitjançant la Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, aquestes no podran respondre… Llegir més
Persones jurídiques que poden ser penalment responsables a Espanya.
ComplianceKeys#2 1.Quines persones jurídiques poden ser penalment responsables a Espanya? A l’hora de definir quins ens col·lectius són susceptibles de respondre penalment, el Codi Penal, en el seu article 31 bis, parla de “persones jurídiques”. Aquest terme resulta bastant genèric… Llegir més
Principals definicions en matèria de Compliance
ComplianceKeys#1 Acció correctiva: Acció per a eliminar les causes d’una no conformitat o incumpliment i evitar que torni a ocórrer. Alta direcció: Persona o grup de persones que dirigeixen i controlen una organització al més alt nivell. Auditoria: Procés sistemàtic… Llegir més
La frontera entre la cortesia i la corrupció
El lliurament de regals, invitacions i hospitalitats es configura com una pràctica empresarial generalment acceptada des de temps immemorials. Aquesta pràctica, com és sabut, es troba profundament arrelada en la nostra societat i pot tenir diferents finalitats positives: agrair la… Llegir més
Noves revisions del Departament de Justícia dels Estats Units respecte a l’aplicació de la legislació penal en delictes corporatius
La creació en 2021 per part de la Fiscalia General dels Estats Units de la Comissió Assessora sobre la delinqüència en les corporacions, té per objectiu proporcionar una major claredat respecte a les eines de les quals disposen els Fiscals… Llegir més
Resolució de 28 de juny de 2022, aprovada per la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes
Dilluns passat 26 de setembre de 2022, la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes, va publicar l’informe remès de “fiscalització del grau d’implementació dels models de prevenció de delictes i de comportaments contraris a l’ètica… Llegir més
United States Sentencing Guidelines: trenta anys d’influència
Des de l’any 1991, la United States Sentencing Comission ve publicant un conjunt de directrius per a dictar sentències a l’hora de condemnar a una persona jurídica als Estats Units, conegudes com “Sentencing Guidelines”. Si bé aquestes directrius tenen com… Llegir més
Ampliació dels delictes pels quals pot respondre la persona jurídica i la seva afectació als sistemes de compliance
En data de 7 de setembre de 2022 s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la nova Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual amb l’objectiu d’adoptar mesures efectives, global i coordinades… Llegir més
Compliance Newsletter juny 2022
Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquests efectes, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment les més crítiques per a cada organització. Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta… Llegir més
Nota sobre la Resolució de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), de 28 d’abril de 2022, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment per a la concessió de subvencions a empreses destinades al finançament de Programes de Compliance en matèria de competència.
L’Autoritat Catalana de la Competència (d’ara endavant, la ACCO) pretén fomentar el desenvolupament de Programes de Compliance en matèria de competència en les empreses, a través de la concessió de subvencions que financin les despeses de contractació d’experts externs per… Llegir més
La lluita contra el frau financer no pot defugir ni la transposició de la Directiva «Whistleblowers» ni més controls
Jorge Navarro Massip, Soci responsable del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal i Anna Núñez Miró, Directora del Departament de Compliance de la firma, ens parlen al Confilegal sobre la necessitat de comptar amb mesures i controls concrets per la prevenció i detecció de situacions fraudulentes…. Llegir més
És delicte cobrar comissions?
Mitjançar en un negoci, no és delicte. Cobrar per una intermediació, no és delicte. Hi ha activitats laborals o professionals que es caracteritzen, precisament, per percebre un percentatge sobre l’import d’una transacció comercial o d’un negoci. El nostre ordenament jurídic… Llegir més
Els programes de recompensa per informació en el sector privat espanyol des d’una perspectiva de Compliance: una possibilitat inexplorada
Els programes de recompensa per informació o whistleblower reward programs, propis de la tradició de política criminal nord-americana (remuntant-se el seu origen modern a la False Claims Act de 1863, també coneguda com a Lincoln Law) es constitueixen com una… Llegir més
La responsabilitat penal de la persona jurídica en negocis unipersonals a propòsit de la STS 264/2022 de 18 de març
Recentment, la Sala penal del nostre Tribunal Suprem (Sentència núm. 264/2022 de 18 març, ponent: Excm. Sr. Sr. Andrés Palomo De l’Arc) ha tingut ocasió de pronunciar-se, novament, sobre la impossibilitat que la societat -la persona jurídica- respongui penalment quan… Llegir més
Proposta de Directiva sobre due diligence en sostenibilitat corporativa
La Comissió Europea va publicar el darrer 23 de febrer la Proposta de Directiva sobre due diligence en sostenibilitat corporativa ( d’ara endavant, “la Directiva” o “la Proposta de Directiva”), que pretén establir noves obligacions per a les empreses en… Llegir més
Portugal obliga les empreses a adoptar Programes de compliment normatiu
El passat 9 de desembre de 2021 es va publicar a Portugal el Decret-Llei núm. 109-E/2021, pel qual es crea el Mecanisme Nacional Anticorrupció (MENAC) i s’estableix el Règim General de Prevenció de la Corrupció. Mitjançant aquest Decret-Llei, Portugal dona… Llegir més