Anuari 2024. INVESTIGACIONS INTERNES
L’equip de Recerques Internes de Molins presenta una recopilació de les principals fites normatives i jurisprudencials de l’any 2024 en la matèria. Descarregar en PDF
Últimes notícies i articles de Dret Penal
Notícies i articles
Presentem les últimes notícies i actualitat del sector
Molins Defensa Penal publica periòdicament articles d’interès i actualitat, esdeveniments i últimes notícies relacionades amb el nostre àmbit d’activitat: el Dret Penal, Compliance i la prevenció de delictes.
Compliance Newsletter 2024
Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquest efecte, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment aquelles més crítiques per a cada organització. Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta el Compliance Newsletter 2024. Descarrega… Llegir més
Com SEPBLAC està transformant la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme?
El Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC) ha publicat la seva Memòria d’Activitats 2022-2023, en la qual destaca importants avanços en la lluita contra el blanqueig de capitals (PBC) i el finançament del… Llegir més
Un pas més cap a la protecció dels denunciants: la creació de l’Autoritat Independent de Protecció a l’Informant de la Comunitat de Madrid
La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (en endavant, Llei 2/2023) va suposar un canvi de paradigma en la lluita contra la… Llegir més
Pel·lícula commemorativa del 30è aniversari de Molins Defensa Penal
Portem un temps preparant amb molta il·lusió la següent pel·lícula commemorativa dels 30 anys de Molins Defensa Penal, en la qual els socis repassen la trajectòria i actualitat de la Firma. La pel·lícula, titulada ESTEM AQUÍ i elaborada per Ensu… Llegir més
Validesa de les gravacions de càmeres de seguretat obtingudes sense la prèvia comunicació i consentiment dels treballadors i el Comitè d’Empresa
En la present publicació es comenta la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala social) Núm. 6779/2024 dictada en data 23 de setembre de 2024. La referida sentència desestima el recurs de suplicació interposat per la representació processal… Llegir més
Sopar especial de Nadal amb motiu del 30 aniversari de Molins Defensa Penal
El passat dijous 12 de desembre vam celebrar el nostre sopar especial de Nadal amb tot l´equip de Barcelona i Madrid al complert. Amb motiu del 30è aniversari de MOLINS vam convidar tots els advocats i col·laboradors que han treballat… Llegir més
Acte de celebració del 30è aniversari de Molins Defensa Penal
Amb motiu del 30è aniversari de Molins Defensa Penal, la Firma durà a terme diversos esdeveniments commemoratius al llarg de l’any. El primer acte va tenir lloc el passat dijous 28 de novembre al Círculo Ecuestre de Barcelona, on vam… Llegir més
La justícia declara la nul·litat de l’acomiadament d’un informant que va denunciar pràctiques corruptes en l’empresa
En la present publicació es comenta la sentència del Jutjat Social núm. 11 de Sevilla, de 14 de maig de 2024, ponent Juan-Bosco Rite Zambrano, en la qual es declara la nul·litat de l’acomiadament d’un treballador en considerar que l’extinció… Llegir més
Nul·litat de la sanció imposada a un empleat per accedir a pàgines web de contingut pornogràfic amb un dispositiu corporatiu. Vulneració dels articles 10 i 18 de la Constitució Espanyola
En la present publicació es comenta la STSJ núm. 1850/2024, de 23 de juliol dictada per la Secció primera de la Sala Quarta del Tribunal Superior de Justícia del País Basc a través de la que s’estima un recurs de… Llegir més
Avança la sostenibilitat empresarial: llum verda per al Projecte de Llei d’Informació Empresarial sobre Sostenibilitat.
El Consell de Ministres ha donat llum verda al Projecte de Llei d’Informació Empresarial sobre Sostenibilitat, un pas decisiu cap a una major transparència i responsabilitat en l’activitat empresarial. Aquest marc normatiu, que es dirigeix ara a la seva tramitació… Llegir més
Actualització de la Guia del Departament de Justícia dels Estats Units per a l’avaluació de Sistemes de Compliance
Al setembre de 2024, el Departament de Justícia dels Estats Units (DOJ, per les seves sigles en anglès) va publicar una actualització de la seva guia per a l’avaluació de Sistemes de Compliance. Aquest document té com a objectiu proporcionar… Llegir més
Certificació conforme l’estàndard UNE 19601: un moviment estratègic per assolir l’excel·lència en Compliance
En un entorn empresarial com l’actual, cada vegada més regulat i complex, les organitzacions s’enfronten a un constant escrutini per part dels seus proveïdors, clients, i grups d’interès o stakeholders en general. En aquest escenari, les conseqüències derivades d’un incompliment… Llegir més
Licitud del registre de taquilles o estris personals a un empleat
Article 18 de l’Estatut dels Treballadors. Comentari a la STS (Sala social), Secc. 1a, núm. 874/2024, de 5 de juny. En la present publicació es comenta la STS (Sala social), Secc. 1a, núm. 874/2024, de 5 de juny, en la qual s’analitza la procedència o nul·litat… Llegir més
Compliance Newsletter 2024
Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquest efecte, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment aquelles més crítiques per a cada organització. Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta… Llegir més
El paper dels representants dels treballadors en l’elaboració de les polítiques d’ús de dispositius digitals (polítiques IT o TIC)
Comentari a la STS (Sala social), Secc. 1a, núm. 225/2024, de 6 de febrer. En la seva recent sentència núm. 225/2024, de 6 de febrer, la Secció primera de la Sala quarta del Tribunal Suprem ha confirmat la nul·litat de les instruccions donades… Llegir més
És possible el tractament de les dades personals contingudes en les comunicacions rebudes a través del Sistema d’Informació Intern (SII) per a altres finalitats diferents de la prevista per la Llei 2/2023?
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) analitza aquesta qüestió en el seu Dictamen 77/2023, arran d’una consulta en la qual es plantejava la viabilitat d’utilitzar per a altres finalitats la informació rebuda a través del Sistema d’Informació Intern (SII),… Llegir més
Avanç en la Implementació de l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant
Tras un (1) año de expectativa desde la promulgación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción (en adelante, Ley 2/2023), finalmente se ha… Llegir més
Tres apunts en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques: la Sentència núm. 298/2024 de 8 d’abril de 2024
La recentíssima Sentència citada, amb ponència del sempre suggeridor Sr. Antonio del Moral, aborda tres importants aspectes en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques: i) la càrrega de la prova sobre l’eficàcia dels models de Compliance ii) el… Llegir més
Espanya continua la seva lluita contra la corrupció: Una anàlisi detallada dels avanços judicials el 2023
L’any 2023 es presenta com un període crucial en la constant batalla d’Espanya contra la corrupció. Els tribunals del país han desplegat una encomiable activitat en la investigació i el processament de casos vinculats a pràctiques il·legals en els àmbits… Llegir més
Juan Segarra ha estat nombrat Director del Departament de Processal Molins Defensa Penal a l’oficina de Barcelona
Ens complau anunciar que, després de gairebé vint anys de dedicació constant al nostre despatx, amb una trajectòria i experiència professional forjada en el seu discret però excel·lent i exitós treball en molts dels casos de més rellevància de la… Llegir més
Anuari 2023. INVESTIGACIONS INTERNES.
El equipo de Investigaciones Internas de Molins presenta una recopilación de los principales hitos normativos y jurisprudenciales del año 2023 en la materia Descarregar en PDF
Més del 80% de les empreses catalanes no compleixen amb la Llei 2/2023
El passat dimecres dia 13 de març es complia un (1) any des que l’Oficina Antifrau de Catalunya (d’ara endavant, Oficina Antifrau o OAC) assumia les competències per a la protecció de les persones alertadores conforme a la Llei 2/2023, de 20… Llegir més
El repte de la presentació d’informació de sostenibilitat corporativa per a les organitzacions en relació amb el nou informe “Suport de les normes per al report ESG”
ESG” El mes de gener de 2024, l’Associació Espanyola de Normalització (d’ara endavant, UNE) va emetre un informe titulat “Suport de les normes per al report ESG”, amb l’objectiu d’impulsar l’aplicació de normes concretes per part de les organitzacions espanyoles en la seva tasca… Llegir més
Existeix successió en la responsabilitat administrativa en M&A? Breu comentari de la Sentència 179/2023, d’11 de desembre de 2023 de la Sala Segona del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional (d’ara endavant, TC) ha desestimat el recurs d’empara presentat pel Banc Santander contra els acords del Consell de Ministres que, el 2019, li van imposar una sanció d’1.056.000 euros com a successor del Banc Popular. La sanció… Llegir més
El delicat equilibri entre la normativa d’igualtat i de Compliance en relació amb els Protocols d’actuació davant l’assetjament laboral i sexual
Els delictes d’assetjament laboral i assetjament sexual, regulats als articles 173.1 i 184 del Codi Penal, respectivament, es configuren com a riscos transversals que poden observar-se en qualsevol entorn de relacions entre persones i, per tant, en qualsevol empresa, fundació, associació, entre d’altres, amb independència de la seva activitat…. Llegir més
Els detalls de la conformitat de l’artista internacional Shakira
La defensa de Shakira va aconseguir un acord amb les acusacions particulars el passat 20 de novembre de 2023, posant punt i final al procediment penal seguit contra l’artista pels exercicis fiscals relatius a l’IRPF i a l’IP dels anys… Llegir més
La nova Foreign Prevention Act
El passat mes de desembre fou aprovada pel Congrés dels Estats Units la nova “Foreign Extortion Prevention Act” (Llei de Prevenció de Conductes d’Extorsió a l’Estranger; d’ara endavant, FEPA). Complementant a la “Foreign Corrupt Practices Act” (Llei de Pràctiques de Corrupció a l’Estranger, d’ara endavant, FCPA),… Llegir més
Finalitzat el termini d’adaptació de l’ús de cookies
El termini per a implementar els canvis necessaris per a la utilització de cookies, segons els criteris previstos en la Guia sobre l’ús de cookies, ja ha finalitzat, després d’un període transitori de sis mesos. El passat 11 de juliol de 2023 l’Agència Espanyola… Llegir més
Actualitat en matèria de Compliance: la publicació de la UNE 19603 sobre Sistemes de gestió de Compliance en matèria de lliure competència
Recentment, l’Associació Espanyola de Normalització (UNE) ha publicat l’estàndard UNE 19603, Sistemes de gestió de Compliance en matèria de lliure competència (d’ara endavant, UNE 19603). Mitjançant aquest estàndard es proporcionen les directrius necessàries per establir, desenvolupar, implementar, avaluar, mantenir i millorar de forma contínua un Sistema de gestió… Llegir més
ComplianceKeys – Monográfico/Monogràfic/Monograph
Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se ha preparado el presente monográfico de todos los ComplianceKeys publicados en nuestro web y en las redes sociales hasta la fecha. Como se puede comprobar, este serie de ComplianceKeys trata cuestiones básicas y de interés en… Llegir més
Control empresarial del WhatsApp i secret de les comunicacions
Comentari a la STSJ Madrid núm. 405/2023, de 8 de juny, ponent Maria del Carmen Prieto Fernández. Temàtica: control empresarial de les converses de WhatsApp mantingudes per un treballador a través del mòbil corporatiu. Abast del dret fonamental al secret de les… Llegir més
La funció compartida de Legal & Compliance a Espanya i als Estats Units. És possible la unificació en la mateixa persona o departament?
Tot i el llarg recorregut de la responsabilitat penal de la persona jurídica, tant als Estats Units com, en menor mesura, a Espanya, i del desenvolupament de diferents normes i estàndards autoreguladors en matèria de compliment ètic i normatiu, no existeix avui… Llegir més
Límits a la videovigilància policial com a font de prova vàlida. Comentari a la STC núm. 92/2023.
El passat 11 de setembre del 2023 el Tribunal Constitucional va dictar la Sentència núm. 92/2023. En aquesta resolució es resol una demanda d’empara que segons la Sala presenta una transcendència constitucional especial en relació amb el dret fonamental a… Llegir més
Compliance i protecció de dades: integració i governança
Gestionar adequadament la protecció de les dades personals dins d’una organització és avui dia una qüestió de vital importància. Constantment som testimonis de sancions administratives i judicis reputacionals a les quals es veuen exposades aquelles organitzacions que no compleixen amb… Llegir més
La nova ISO 37008: guía per a les investigacions internes
El mes de juliol passat es va publicar la ISO 37008, consistent en una guia per a la conducció d’investigacions internes en qualsevol organització. L’estàndard arriba després de la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937, sobre protecció dels informants (whistleblowers),… Llegir més
Nova convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades al finançament de programes de Compliance
El dia 18 de setembre de 2023, fou publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (d’ara endavant, DOGC), la Resolució de 14 de setembre de 2023, en virtut de la qual, l’Autoritat Catalana de la Competència (d’ara endavant, ACCO) obre… Llegir més
Jurisprudència recent del Tribunal Suprem sobre Compliance – Compliance Keys #24
#Compliancekeys24 Després de més de (10) deu anys des de la introducció de la responsabilitat penal de les persones jurídiques en el Codi Penal espanyol, el Tribunal Suprem ha tingut l’oportunitat de pronunciar-se respecte qüestions amb afectació en matèria de Compliance en nombroses i diverses ocasions. Així, en el… Llegir més
Responsabilitat penal corporativa i Compliance arran del cas de la final del Mundial de futbol femení
Arran dels fets esdevinguts en la final del Mundial de futbol femení celebrat a Austràlia, s’ha obert un profund debat sobre la possible transcendència penal d’actes com besar sense consentiment a una altra persona. En aquest sentit, a continuació, s’oferirà una breu anàlisi de… Llegir més
Compliance Newsletter 2023
Compliance és dinamisme i constant evolució. A aquest efecte, és imprescindible estar al dia dels canvis i millores en la matèria, especialment aquelles més crítiques per a cada organització. Des del Departament de Compliance de Molins Defensa Penal es presenta el Compliance Newsletter 2023…. Llegir més