Derecho Penal, Compliance e Investigaciones Internas
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Molins Defensa Penal publica periódicamente artículos de interés y actualidad, eventos y últimas noticias relacionadas con nuestro ámbito de actividad: Asesoramiento y Defensa Penal, Compliance, Investigaciones internas y Reputación Digital
La implantación de Modelos de Prevención de Delitos (MPD), así como su propia gestión diaria una vez implantados, requiere que la empresa realice una inversión importante. Además, la activación de los mecanismos de control previstos en el Código penal (2015) puede conllevar, al menos durante un tiempo, una ralentización de los procesos de negocio. De ahí que sea comprensible la reticencia de algunos sectores empresariales frente a la implantación y gestión efectiva de MPD realmente idóneos. Pero…
La Infanta Cristina responde a las preguntas del Letrado Pau Molins tras un mes aguardando su intervención en el juicio del Caso Nóos
Tras un mes de sesiones cuasi diarias, ayer concluyó la fase de declaraciones de los acusados cerrando el turno de intervenciones la Infanta Cristina de Borbón. La Infanta Cristina, que ha sido la última de los 17 acusados del caso Nóos en declarar ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, está acusada por su presunta participación en dos delitos de defraudación del impuesto sobre la renta de los ejercicios 2007 y 2008.
Dos abogados de Molins & Silva ganan el Premio Memorial Pedro Martín García
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona ha otorgado el Premio Memorial Pedro Martín García a Andrés Maluenda Martínez y Beatriz Goena Vives, abogados de Molins & Silva, por su trabajo conjunto «La confesión precedida de prueba ilícita. Claves para su debida incorporación al proceso penal».
El Letrado Jesús-María Silva, socio director de Molins & Silva Defensa Penal, solicita que se excluya a la Infanta Cristina de Borbón del juicio de Nóos
La defensa de Infanta Cristina de Borbón, que ha sido confiada a “Molins & Silva Defensa Penal”, ha intervenido en la primera sesión del juicio del caso Nóos en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, para plantear como cuestión previa la improcedencia de la imputación a la mujer de Iñaki Urdangarín como partícipe en dos delitos fiscales.
En la primera sesión del juicio del caso Nóos su defensa pide excluir a la Infanta Doña Cristina de Borbón como partícipe en los delitos fiscales
Noticia del programa de actualidad del Canal 324. Ver video completo a continuación:
Entrevista a Pau Molins, abogado de la infanta Cristina
El inicio del juicio del «caso Nóos» arranca con una imagen que pasará a la historia: la infanta Cristina sentada al banquillo de los acusados. La defensa ha pedido que se aplique la «doctrina Botín» y que finalmente NO sea enjuiciada…. Leer más
Molins & Silva destaca el uso de los modelos de prevención de delitos
La firma de abogados Molins & Silva Defensa Penal apuesta por que las empresas cuenten con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) como única vía para exonerar de responsabilidad penal la persona jurídica. El bufete considera que desde la… Leer más
Para la defensa preventiva de las compañías
El Estado Social de Derecho, en su dimensión más moderna de Estado prestacional, parece condenado a la extinción. Por un lado, porque su Administración ha demostrado una ilimitada propensión a la corrupción. Por otro lado, porque su capacidad económica para hacer frente a aquellas prestaciones que le eran propias parece haber desaparecido de modo definitivo. En realidad, la crisis económica e institucional que vienen padeciendo en mayor o menor medida los Estados occidentales da fe de todo ello…
El caso Neymar se juega en casa
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional (AN) ha decidido que el caso Neymar se juzgue en Barcelona. Por fin una resolución con sentido común en este sorprendente caso judicial. Como ya avancé en un artículo publicado en estas mismas páginas, era evidente que la AN no tenía competencia para investigar ni para juzgar penalmente el fichaje de Neymar.
Jornada Práctica sobre la Defensa Penal de Personas Jurídicas: 22 de abril de 2015, Bilbao
En colaboración con Wolters Kluver Formación organizamos una jornada enfocada específicamente a la defensa de personas jurídicas. Las necesidades de mercado requieren un perfil profesional con un alto valor diferencial para afrontar estos retos. Ofreciendo una perspectiva eminentemente práctica sobre la defensa penal de las personas jurídicas (Corporate Defense), el temario incluye –entre otros– la valoración de programas de Compliance, aspectos forenses y probatorios y estrategias de defensa.
Responsabilidad penal de la empresa a la luz de la reforma del Código Penal – 23 de octubre 2014
Cada vez más compañías optan por un modelo de organización enfocado a la prevención y detección de riesgos penales (programas de Compliance). Mientras que la legislación actual deja un amplio margen para la autorregulación corporativa, el proyecto de reforma pretende precisar considerablemente estos requisitos organizativos.
Jornada Compliance Officer y responsabilidad penal de la empresa
