Sobre la legalidad de la geolocalización al amparo del estado de alarma derivado del coronavirus
El Gobierno ha dictado una norma jurídica que encomienda el desarrollo de una app para la gestión de la crisis sanitaria, incluyendo la geolocalización.
Últimas Noticias y artículos
Derecho Penal, Compliance e Investigaciones Internas
Presentamos las últimas notícias y actualidad del sector
Molins Defensa Penal publica periódicamente artículos de interés y actualidad, eventos y últimas noticias relacionadas con nuestro ámbito de actividad: Asesoramiento y Defensa Penal, Compliance, Investigaciones internas y Reputación Digital
¿Puede suspender la prescripción de los delitos el estado de alarma?
La prescripción de los delitos y de las penas no pierden validez durante el confinamiento. Los días que pasemos en esta situación restarán intensidad a la necesidad de prevención general derivada de la comisión del hecho delictivo.
Responsabilidad penal del asesor fiscal/mercantil en operaciones sensibles: límites y recomendaciones
¿Qué puede hacer el asesor legal para evitar verse incurso en un procedimiento penal? El asesor legal debe anticiparse a los problemas que se le pudieran plantear.
Riesgos penales del asesoramiento legal en operaciones fiscales y mercantiles sensibles
Riesgos asociados a aquellos abogados especializados en Derecho mercantil y tributario, que aconsejan a sujetos que actúan legalmente en el mercado y que buscan un mejor tratamiento fiscal.
Los sistemas de denuncia en la empresa y la nueva Directiva europea
La mayoría de empresas se ha dotado de un sistema interno de denuncia de conductas irregulares como elemento fundamental de su modelo de prevención de delitos.
Compliance y COVID-19
Las empresas deberán cumplir y tomar en consideración todas las obligaciones que se están dictaminando en relación con la crisis sanitaria, esto es, poner en marcha sus Compliance por el COVID-19.
¿Es delito no cumplir con las medidas impuestas por la crisis sanitaria del coronavirus?
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes.
El Código Ético como piedra angular de una cultura corporativa positiva
El código ético aportará gran valor y reputación a la empresa en tanto la posicionará en el mismo plano ético que sus colaboradores y competidores.
Webinar gratuito de la App de gamificación en Compliance Play&Comply
Webinar gratuito de Innova Iberica para presentar la app para dispositivos móviles de gamificación en Compliance, Play&Comply.
Comunicado Molins Defensa Penal sobre Covid-19
A pesar de la suspensión de plazos y juicios decretada por el CGPJ y las medidas que contempla el Real Decreto 463/2020, Molins Defensa Penal seguirá plenamente operativo.
Jorge Navarro, ponente en el Curso ICAB de Derecho Penal y Penitenciario para Periodistas
Jorge Navarro, abogado y socio de Molins Defensa Penal, impartirá próximamente un curso para periodistas enfocadas en aspectos relacionados con el derecho penal en la sede del ICAB.
¿Aceptación de las denuncias anónimas?
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó una nueva sentencia en la que cual se valida la denuncia anónima como forma de iniciar una investigación interna dentro de la empresa.
Imprescindibles: «Riesgos penales de los abogados»
Recomendaciones e imprescindibles del anterior Afterwork: «Riesgos penales de los abogados: la obtención de pruebas vs. Derecho a la intimidad».
Directiva Whistleblowing: Protección y requisitos
La Directiva Whistleblowing establece garantías para proteger al denunciante y los requisitos que deben reunir los canales de denuncias internos.
Afterwork: Riesgos penales de los abogados
Afterwork en Molins Defensa Penal acerca de los Riesgos penales de los abogados: «La obtención de pruebas vs. Derecho a la intimidad”.
Miriam Company Premio Memorial Pedro Martín
Míriam Company Marsà , abogada de Molins Defensa Penal, gana por tercer año consecutivo el Premio Memorial Pedro Martín convocado por el ICAB.
Beatriz Goena Premio Memorial Degà Roda i Ventura
Beatriz Goena Vives, consultora de Molins Defensa Penal , gana el Premio Memorial Degà Roda i Ventura del Colegio de Abogados de Barcelona.
La Audiencia de Barcelona absuelve a Valentín Bascuñana
La Audiencia Provincial de Barcelona ha absuelto al empresario Valentín Bascuñana García de los delitos de administración desleal y apropiación indebida.
¿El fin de la formación clásica en materia de Compliance?
Formación clásica en materia de Compliance. Papel de la empresa para que los empleados se conciencien y se formen adecuadamente.
Directiva Whistleblowing
Directiva Whistleblowing: la nueva Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE.
Sesión de formación del Dr. Bernat-N. Tiffon
Sesión de formación del Dr. Bernat-N. Tiffon: circunstancias modificativas de la responsabilidad penal por alteraciones psíquicas en delitos violentos.
Precios criminales por Albert Estrada i Cuadras
Precios criminales de Albert Estrada: posibles repercusiones penales en materia de competencia y acuerdos sobre precios tras la reforma del art. 284 CP
Reflexiones sobre la sentencia de Xabi Alonso
Reflexiones sobre la sentencia de Xabi Alonso en el diario Expansion. Sentencia a la que ha contribuido nuestro socio Jordi Pina Massachs como defensa.
Riesgos penales del asesoramiento legal
After-work sobre «Riesgos penales del asesoramiento legal» impartido por Eulalia Puig, Anna Núñez Miró, Beatriz Goena Vives y Paz Valles Creixell.
Play&Comply nueva app de Innova Iberica
Play&Comply: la nueva app de gamificación en compliance desarrollada por Innova Iberica y contenido jurídico de nuestro departamento de Compliance.
Jornada de Bionexo
Jornada de Bionexo sobre el impacto del Compliance en los Departamentos de Compras de Instituciones Sanitarias por Anna Núñez Miró.
El tribunal del jurado
El tribunal del jurado, artículo de opinión de Paz Valles Creixell, abogada de Molins – Defensa Penal, en el reportaje de ABC sobre el jurado.
Leyes medioambientales
Las empresas se desesperan por la dificultad de cumplir todas las leyes medioambientales: artículo de opinión de Juan Segarra Monferrer.
Fuga de datos
Cómo debe gestionar un bufete una fuga de datos. Artículo de opinión de la abogada Anna Núñez de Molins – Defensa Penal en Cinco Días El País.
Presunto intento de estafa a Ros Roca
Juicio por presunto intento de estafa de 2,4 millones de dólares a Ros Roca, por Juan Segarra Monferrer abogado de Molins Densa Penal.
Jornada en la UIC con ponencia de Jorge Navarro
Jorge Navarro participa como ponente en la Jornada UIC «Acceso y registro de dispositivos electrónicos e investigaciones internas en la empresa».
Caso Sandro Rosell: «Aprender de los errores»
El caso de Sandro Rosell y Joan Besolí constituye uno de los abusos más graves de la prisión provisional en la historia de la justicia española.
¿Afecta la reciente reforma del Código Penal 1/2019 al Compliance?
El próximo 13 de marzo de 2019 entrará en vigor la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, que modifica el Código Penal vigente.
Pau Molins es entrevistado en 8tv por el caso Sandro Rosell
Sandro Rosell cumple un año de prisión preventiva en Soto del Real. Su abogado, Pau Molins, concede una entrevista a 8TV para denunciar su situación
Eutanasia, libertad individual y dignidad versus la tutela de la vida por el Estado
El abogado Jorge Navarro, socio de Molins Defensa Penal, analiza el debate sobre la despenalización de la intervención en un suicidio ajeno
Sobre Derecho penal y libertad de expresión: «De mis amigos me guarde Dios»
En una sociedad donde rige el pluralismo ideológico no corresponde a los tribunales penales la misión de educar a los ciudadanos sobre lo que es adecuado moral o socialmente.
Miriam Company, abogada de Molins, premio Memorial Pedro Martín García 2017
Miriam Company gana el premio con el trabajo «La prueba ilícitamente obtenida en el proceso penal. Claves para su tratamiento y especial incidencia en el procedimiento por delito fiscal»
¿Debe ser interna o externa la figura del compliance officer?
Recientemente, el Consejo General de la Abogacía Española emitía un informe en el que recomendaba que las funciones del compliance officer debían ser desarrolladas por un abogado externo.
Jordi Pina, entrevistado en el programa de máxima audiencia FAQS de TV3
Jordi defiende a los ex Consellers de la Generalitat Jordi Turull y Josep Rull, y también a Jordi Sánchez, ex Presidente de la ANC, en prisión preventiva en Soto del Real desde el pasado mes de octubre 2017.
Narcís Serra y Adolf Todó alegan que el Banco de España conocía las inversiones inmobiliarias de Catalunya Caixa
Narcís Serra, expresidente de Catalunya Caixa, y Adolf Todó, ex director general de la caja, representados por Pau Molins y Juan Segarra, han declarado en la Audiencia Nacional que en todo momento el Banco de España tuvo información rigurosa sobre la gestión de la entidad