Externalización del canal de denuncias (Whistleblowing System)
A día de hoy no cabe duda que los canales de denuncia/éticos son, actualmente, un elemento esencial de todo sistema de gestión de Compliance.
Últimas Noticias y artículos
Derecho Penal, Compliance e Investigaciones Internas
Presentamos las últimas notícias y actualidad del sector
Molins Defensa Penal publica periódicamente artículos de interés y actualidad, eventos y últimas noticias relacionadas con nuestro ámbito de actividad: Asesoramiento y Defensa Penal, Compliance, Investigaciones internas y Reputación Digital
Aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales en investigaciones penales
Proyecto de Ley Orgánica que regula la protección de aquellos datos personales utilizados en las acciones de prevención, detección, investigación y/o enjuiciamiento de infracciones de carácter penal.
Maria Riera Roig y Pere Joan Perete Horrach Premio Memorial Pedro Martín
Maria Riera Roig y Pere Joan Perete Horrach han ganado el Premio Memorial Pedro Marín García 2020, convocado por el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), por su trabajo conjunto.
Molins Defensa Penal se adhiere a la Clínica Jurídica de la UPF
La Clínica Jurídica de la UPF ha recibido la adhesión del despacho Molins Defensa Penal, especializado en asuntos penales.
Listado de las principales sentencias del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
Sentencias más relevantes del Tribunal Supremo en las que, en mayor o menor medida, se debate o se falla sobre cuestiones vinculadas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La obligatoriedad del Compliance
El establecimiento de un sistema de Compliance como mecanismo de prevención de delitos y de constatación de la ética en los negocios, permite a las empresas no perder competitividad cuando otras empresas del sector sí cuenten con éste.
Tres abogados de Molins Defensa Penal destacados por el ranking Best Lawyers 2021 entre los mejores penalistas de España
Los socios del despacho Pablo Molins y Jorge Navarro junto con el asociado Juan Segarra han sido destacados entre los mejores abogados penalistas de España en la edición de 2021 del prestigioso ranking internacional Best Lawyers
La Audiencia de Barcelona archiva la querella por espionaje de Jaume Roures a Sandro Rosell
La Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Pau Molins, socio director de Molins Defensa Penal, en representación de su cliente Sandro Rosell.
“Confesión o finiquito”: el papel del derecho a no autoincriminarse en las investigaciones internas
El trabajador entrevistado en una investigación penal interna sobre un hecho en el que ha intervenido de forma penalmente relevante se enfrenta a: confesar o ser despedido.
Pack de 3 cursos de Compliance y Penal
Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo pack de 3 cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados junto con Tecnolawyer, para empresarios, profesionales, directivos y estudiantes.
Delitos tributarios y Tax Compliance
Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento del MicroCurso Delitos tributarios y Tax Compliance. El curso hace una aproximación a los principales delitos para la protección de la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
La insoportable levedad de la ocupación
El actual problema de la ocupación muestra impotencia y obedece a una Justicia “laxa”. La sensación, por parte de la ciudadanía, ante una falta de respuesta al problema de la ocupación, está generando problemas de convivencia social.
El secreto profesional del abogado in-house en la encrucijada: tendencias y retos en la era del compliance
En el modelo de Estado actual se impone a los abogados una serie de deberes de colaboración que colisionan con su deber/derecho a la confidencialidad.
Juristas avalan que el juez de guardia dicte desalojos rápidos
Jorge Navarro interviene en el debate «Juristas avalan que el juez de guardia dicte desalojos rápidos» dónde expertos arroja la necesidad de cambiar la ley para poder dictar expulsiones inmediatas de ocupas ilegales.
Compliance penal y perspectiva de género
Será necesario que las empresas atiendan a las medidas de protección de la discriminación de género desde un punto de vista penal. Para ello, el Compliance penal puede ser un gran instrumento aglutinador si se entiende más allá de un mecanismo de exención de responsabilidad penal.
Propuesta de reforma del ICAB de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la extensión de las mafias de la ocupación
Jorge Navarro, abogado penalista y socio de Molins Defensa Penal, opina sobre la propuesta de reforma del ICAB de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante la extensión de las mafias de la ocupación.
Tertulia en Cadenar Ser sobre blanqueo de capitales
Cadena Ser organizó el 30 de agosto una tertulia en la que Rebeca Carranco describió lo que mueve a las organizaciones criminales: el dinero.
El despacho Molins defenderá al empresario reclamado por Egipto
El despacho Molins Defensa Penal defenderá al empresario reclamado por Egipto. La defensa irá a cargo de la abogada penalista Paz Valles Creixell. El despacho barcelonés Molins Defensa Penal ha asumido la defensa del empresario egipcio residente en Barcelona Mohamed… Leer más
Cápsula: «Riesgos penales del asesoramiento jurídico en operaciones fiscales y mercantiles sensibles» a cargo de la Dra. Beatriz Goena
La Doctora Beatriz Goena, abogada penalista y consultora en Molins Defensa Penal, nos expone: Los Riesgos penales del asesoramiento jurídico con algunas recomendaciones para operaciones mercantiles y fiscales sensibles.
Molins Defensa Penal estrena nuevo canal de comunicación en Youtube
Molins Defensa Penal se estrena con un nuevo canal de comunicación en Youtube. Ponencias, cápsulas formativas, eventos y otras muchas comunicaciones de interés relacionadas con el Derecho Penal, Compliance y la prevención de delitos.
Curso online sobre Blanqueo de Capitales para Empresarios, Profesionales, Directivos y Estudiantes
Desde Molins Defensa Penal nos complace anunciar el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados junto con Tecnolawyer, para empresarios, profesionales, directivos y estudiantes. En esta ocación un Curso online sobre Blanqueo de Capitales.
Traslado de despacho Molins Defensa Penal en Barcelona
Molins Defensa Penal comunica a todos sus clientes, proveedores, colaboradores y amigos que desde hoy lunes 6 de Julio la firma ha trasladado su despacho a la Avda. Diagonal nº 399, planta 1ª de Barcelona.
Beatriz Goena y Anna Núñez, coordinadoras académicas de LA LEY Compliance Penal, la nueva revista de Wolters Kluwer en materia de cumplimiento normativo, Derecho y empresa
Os presentamos el primer número de LA LEY Compliance Penal, una nueva revista especializada de Wolters Kluwer que trimestralmente acompañará la publicación del Diario LA LEY.
Curso de Compliance para Empresarios, Profesionales, Directivos y Estudiantes
Desde Molins Defensa Penal anunciamos el lanzamiento de cursos de formación en materia de Derecho penal y de Compliance, desarrollados junto con Tecnolawyer, para empresarios, profesionales, directivos y estudiantes.
Compliance y ética empresarial en tiempos de Covid-19
La manera de evitar la corrupción en el seno de empresa pasa necesariamente por los valores éticos de las personas que forman parte de la misma. No hay que aprender ética, hay que aprender a ser ético.
El comportamiento de un empresario insolvente en tiempos de covid-19
Muchos son los daños económicos colaterales que está dejando a su paso el COVID-19. Muchas las empresas que están asistiendo impotentes a una disminución progresiva de su patrimonio.
El objeto del delito de violación de secretos empresariales
Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos empresariales o de violación del secreto de empresa, vienen a proteger la capacidad competitiva de la empresa en una economía de mercado.
Odiar no es delito. ¿Qué es un delito de odio?
El Derecho Penal no castiga sentimientos, pensamientos ni ideologías. Odiar no es delito. Expresar odio es una forma de ejercer la libertad…la libertad de expresión.
Responsabilidad penal por la pandemia? Tiempos de comisión por omisión
La valoración de la eventual relevancia penal de los hechos acaecidos durante el avance de pandemia requerirá todo un proceso de análisis jurídico-penal.
Delincuencia 2.0: La delincuencia en tiempos de COVID-19
En las últimas semanas ha disminuido la delincuencia durante el Estado de Alarma. No obstante, en cuanto a la ciberdelincuencia se refiere, la tendencia es absolutamente inversa, pudiendo constatarse un notorio incremento.
A qué obedece la querella de los enfermeros contra el Gobierno?
El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella contra el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad por un delito contra la seguridad de los trabajadores y de imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.
El Gobierno y las relaciones con terceros, ¿sin Compliance?
El cumplimiento normativo y la ética en los negocios se está constituyendo como una forma global de hacer negocios que debería prevalecer en toda persona jurídica, tanto del ámbito privado como público.
Las fake news y el Derecho penal. ¿Mentir es delito?
A raíz de la crisis del coronavirus estamos más expuestos a la difusión de bulos, rumores y teorías conspiratorias generando una sensación de inseguridad, miedo y desconfianza en la ciudadanía, y que pone en riesgo nuestra colaboración en la lucha contra esta pandemia.
Caso Osasuna: la primera condena por delito de corrupción en el deporte
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha dictado la primera sentencia que condena en nuestro país a diferentes directivos y jugadores de fútbol, como autores de un delito de corrupción en el deporte.
La politización de cuentas falsas y la monitorización de redes. ¿Ética o ilícitamente cuestionable?
La monitorización de redes sociales no es en sí misma delictiva, ni mucho menos si se lleva a cabo por empresas o particulares. Pero, ¿y si es el Poder Ejecutivo el que (nos) rastrea en búsqueda de delitos?
El Compliance Officer ¿un profesional en riesgo?
Una obra en la que se aborda desde distintas perspectivas la figura del encargado de cumplimiento. Un imprescindible para que las empresas españolas adapten con eficacia este nuevo cargo.
Delitos en tiempos de pandemia
Habrá que depurar posibles responsabilidades con respecto a la propagación de la pandemia, tanto en relación con las actuaciones u omisiones de las autoridades como respecto de lo ocurrido en hospitales, residencias y empresas.
La relevancia del Compliance en la industria del fútbol
Los delitos más frecuentes en el ámbito futbolístico son: el fraude; el descubrimiento y revelación de secretos empresariales; el cohecho; la corrupción entre particulares y el blanqueo de capitales.
La delgada línea entre el incumplimiento de expectativas frente a los inversores y el delito
¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de las expectativas de crecimiento presentadas por los emprendedores a los inversores? ¿Es posible la responsabilidad penal de los fundadores y de la propia empresa?
Compliance y privacidad: riesgos penales del teletrabajo en el contexto del Covid-19
Los gobiernos y las empresas están adoptando una serie de medidas extraordinarias y muchas han recurrido a las nuevas tecnologías, acelerando así su proceso de transformación digital.