Molins Defensa Penal publica periódicamente artículos de interés y actualidad, eventos y últimas noticias relacionadas con nuestro ámbito de actividad: Asesoramiento y Defensa Penal, Compliance, Investigaciones internas y Reputación Digital
En un reciente artículo publicado en Forbes “Reputation Management For Hedge Funds And Private Equity Could Be Their Smartest Investment” ( ver link ) , Eric Uhlfelder, un reputado analista y escritor con sede en Nueva York al frente de… Leer más
Molins Defensa Penal, boutique penal con 30 años de experiencia, fundada por el abogado penalista Pau Molins, sigue creciendo con la creación de un área especializada en la defensa jurídica de grandes empresas. Molins apuesta por ofrecer un asesoramiento Premium… Leer más
El Código Ético podría definirse como la constitución normativa de una organización, esto es la norma fundamental de la que se desprenden todas las demás. Será asimismo el alma de la organización, un documento en el que se recojan los… Leer más
Pau Molins ayer en Catalunya Ràdio reconoce que ha sido un «calvario» presentar la querella del expresidente del Barça Sandro Rosell, víctima de la #operacióCatalunya, contra el excomisario Villarejo. “En Madrid tienen la sensación de que esto es un tema… Leer más
Treinta años después del juicio de Lola Flores por defraudar a Hacienda, La Sexta analiza el caso con nuestro socio director de la Oficina de Madrid Luis Jordana de Pozas Gonzálbez que fue el fiscal que lo investigó. Puede ver… Leer más
En los últimos #ComplianceKeys se ha ofrecido un breve análisis de algunas de las principales características de una prominente figura de todo Sistema de Compliance: el órgano de Compliance. Así, en las anteriores publicaciones se han tratado cuestiones tales como… Leer más
En el último #ComplianceKeys (ComplianceKeys17) se realizó una breve introducción a una de las características básicas de los órganos de Compliance: su posible configuración como órganos unipersonales (por ejemplo, mediante la figura del Compliance Officer) o como órganos colegiados (por… Leer más
Habiendo analizado en los anteriores #ComplianceKeys el estado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el plano internacional, en las siguientes publicaciones se volverá a adoptar un enfoque nacional y se analizarán algunas cuestiones relativas a los principales… Leer más
#ComplianceKeys16 Todo Programa o Sistema de Compliance está compuesto por un conjunto de elementos que suelen estar siempre presentes con independencia del objeto o el alcance del Programa o Sistema en cuestión. Hablamos, por ejemplo, de elementos como disponer de… Leer más
Desde que en 1995 se aprobó el vigente Código Penal, no ha habido un solo gobierno que no haya promovido su amplia reforma. Así lo hizo el ejecutivo presidido por José María Aznar en 2003, el de José Luis Rodríguez… Leer más
#ComplianceKeys15 Cerramos el ciclo de #ComplianceKeys sobre el estado de la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en diferentes países con el análisis de Canadá y los Estados Unidos. Antes de entrar a valorar el estado actual… Leer más
La Vanguardia recoge en sus ediciones de 28 de febrero y 1 de marzo un extenso reportaje sobre algunas de las actuaciones judiciales que se han llevado a cabo hasta la fecha y en las que Molins Defensa Penal actúa… Leer más
#Compliancekeys14 En el #ComplianceKeys14 de esta semana, el penúltimo artículo respecto la presente materia, se analizará brevemente la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el estado de los Sistemas de Compliance como mecanismo de exención de… Leer más
Justo una semana antes de la publicación en España de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas denunciantes de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, por la que se transpone la… Leer más
Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción cuya aprobación significa la incorporación, por fin, de… Leer más
Todo Sistema de Compliance busca evitar la comisión de irregularidades e infracciones y ceñir la actividad de la persona jurídica a los requisitos normativos y regulatorios aplicables, entre otros objetivos. En este contexto, si se cometiera una irregularidad o infracción… Leer más
#Compliancekeys13 En la última década, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha ido incorporando en los Códigos Penales de los diferentes países iberoamericanos. Muestra de ello es que más de la mitad de los países ya cuentan con… Leer más
El equipo de Investigaciones Internas de Molins Defensa Penal presenta un sumario del año 2022, con un breve resumen de los principales hitos fijados por el último ejercicio sobre las indagaciones privadas en el seno de la empresa. Pese a… Leer más
Nos complace anunciar que, tras siete años en el despacho, con una trayectoria profesional y una implicación impecable, la abogada Anna Núñez Miró ha sido nombrada Socia Directora del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal, equipo que ya venía liderando en… Leer más
#ComplianceKeys12 Prosiguiendo con el análisis del estado de la regulación internacional en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas; en el #ComplianceKeys12 se analizará de forma breve el marco regulatorio alrededor de la presente cuestión en diferentes países pertenecientes… Leer más
#ComplianceKeys11 En el #Compliancekeys11 de esta semana, exponemos brevemente la regulación de la responsabilidad de las personas jurídicas en los diferentes países que forman parte de Asia Oriental y Oceanía. Como puede observarse, la mayoría de los países de Asia… Leer más
Comentario a la primera condena por delito de corrupción deportiva y la interpretación dada por el Tribunal Supremo a las “primas por ganar” En el mes de abril del año 2020 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra… Leer más
ComplianceKeys#10 Como se avanzaba en el #Compliancekeys9, la regulación de la responsabilidad corporativa por la comisión de delitos o infracciones administrativas en el seno de las empresas difiere notablemente entre los diferentes países. En la misma línea, en el #Compliancekeys10… Leer más
Nos complace anunciar que Luis Jordana de Pozas se ha incorporado este mes de enero a Molins Defensa Penal como socio director de nuestra oficina en Madrid, en la que liderará un equipo de 7 profesionales que forman parte de… Leer más
ComplianceKeys#9 La regulación de la responsabilidad corporativa por la comisión de delitos o infracciones administrativas en el seno de las empresas difiere notablemente entre los diferentes Estados Miembros de la Unión Europea. En efecto, actualmente no existe una directiva o… Leer más
El martes de la semana pasada, día 20 de diciembre, el Fiscal General del Estado, publicaba la Circular 2/2022 sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal que sustituye a la Circular 4/2013, de… Leer más
Compliance es dinamismo y constante evolución. A estos efectos, es imprescindible estar al día de los cambios y mejoras en la materia, especialmente aquellas más críticas para cada organización. Desde el Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal se presenta el Compliance Year Review de… Leer más
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado sentencia absolutoria al conocido piloto de motociclismo Alfonso (Sito) Pons, actualmente mánager de la escudería PONS RACING, respecto de los seis delitos fiscales por los que le acusaban tanto… Leer más
El pasado 16 de diciembre, el Consejo de la FIFA (Fédération Internationale de Football Association) ha aprobado la «FIFA Football Agent Regulations», esto es, la norma de referencia en cuanto a la actividad de los Agentes de Fútbol (Football Agents)… Leer más
Recientemente, el Tribunal Supremo ha absuelto a una persona jurídica de los delitos por los que venía siendo investigada, por entender que no contaba con la complejidad suficiente como para ser culpable de tales delitos. A estos efectos, afirma el… Leer más
ComplianceKeys#8 La Navidad suele ser sinónimo de alegría, descanso y regalos. En un contexto empresarial, los regalos son sinónimo de una buena relación con un cliente, proveedor u otro tercero, pero también pueden enmascarar otro tipo de intenciones menos inocentes…. Leer más
ComplianceKeys#7 Tal y como se ha analizado en otros Compliance Keys, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por delitos que se hayan cometido en el marco de sus actividades. Sin embargo, el artículo 130.2 del Código Penal establece una… Leer más
El equipo de Molins Defensa Penal liderado por nuestro socio director, Pablo Molins Amat, junto a la Letrada Miriam Company Marsà, presentó el pasado viernes día 25 de noviembre el escrito de defensa en nombre de la artista. Los… Leer más
ComplianceKeys#6 Paralelamente a las penas que se pueden imponer a las personas jurídicas (ComplianceKeys#5), se regulan en el artículo 129 del Código Penal una serie de consecuencias sancionadoras que pueden aplicarse a entidades sin personalidad jurídica en el supuesto de… Leer más
ComplianceKeys#5 Habiendo analizado en otras Compliance Keys las entidades que pueden responder penalmente en España (ComplianceKeys#2), los delitos susceptibles de generar responsabilidad penal a las personas jurídicas en España (ComplianceKeys#3) y, finalmente, los requisitos para la atribución de dicha responsabilidad a… Leer más
El pasado 23 de septiembre fue publicado en el Boletín del Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (en adelante, el… Leer más
ComplianceKeys#4 Como se ha introducido en otras Compliance Keys, desde la reforma introducida en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 5/2010, las personas jurídicas (como sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones, etc.) pueden ser penalmente responsables por delitos que se hayan… Leer más
ComplianceKeys#3 En atención a la configuración del modelo de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas introducido por el legislador español en la reforma del Código Penal efectuada mediante la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, estas no… Leer más
ComplianceKeys#2 1. ¿Qué personas jurídicas pueden ser penalmente responsables en España? A la hora de definir qué entes colectivos son susceptibles de responder penalmente, el Código Penal, en su artículo 31 bis, habla de “personas jurídicas”. Este término resulta bastante… Leer más
ComplianceKeys#1 Acción correctiva: Acción para eliminar las causas de una no conformidad o incumplimiento y evitar que vuelva a ocurrir. Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una organización al más alto nivel. Auditoría: Proceso sistemático… Leer más
