La mejor protección para tu organización

Compliance y prevención de delitos

La mejor protección para tu organización

Contamos con un departamento específico de Compliance

La firma tiene un Departamento propio dedicado en exclusiva al Compliance y al Derecho Penal preventivo a nivel corporativo, que asesora de forma integral a empresas en el diseño e implementación de Sistemas de Compliance, Protección de Datos, prevención del Blanqueo de Capitales, entre otros.
El Departamento tiene una amplia experiencia en Compliance y una filosofía de trabajo personalizado para cada organización. Todos los proyectos se realizan absolutamente a medida, atendiendo para ello a las concretas necesidades y objetivos de cada cliente.
Para llevar a cabo los proyectos de Compliance, se atiende a diferente normativa que puede incidir en la organización, dando así una mayor cobertura legal. Asimismo, los servicios prestados se integran en el marco establecido por estándares internacionales y demás soft law de gran incidencia en materia de Compliance, tanto de nivel nacional como internacional, así como de conformidad con la jurisprudencia más relevante del momento.


Servicios

  • Diseño de un Sistema de Compliance.
  • Protección de Datos y Privacidad. 
  • Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. 
  • Plan de Medidas Antifraude (PMA).
  • Implantación y desarrollo del Sistema de Compliance.
  • Revisión y update de Compliance ya diseñados.
  • Asesoramiento continuado y apoyo al órgano de Compliance / Compliance Officer.
  • Preparación y acompañamiento en el proceso de certificación de la UNE 19601, ISO 37301 y/o ISO 37001.
  • Diseño de un proyecto de Compliance Management System (penal, laboral, TAX, medio ambiente, blanqueo de capitales, etcétera).
  • Diseño de proyectos de Compliance extraterritorial.
  • Informes jurídicos de análisis de riesgos penales.
  • Diseño e implementación de protocolos, políticas y controles.
  • Informes específicos de Compliance a petición del cliente (transparencia, políticas de regalos, incentivos, conflictos de interés, etcétera).
  • Notas jurídicas / análisis de responsabilidad penal. 
  • Implementación del canal de denuncias / canal ético. 
  • Asesoramiento en la gestión del canal de denuncias / canal ético. 
  • Gestión externa del canal de denuncias / canal ético. 
  • Asesoramiento en investigaciones internas.
  • Informes de auditoría de Compliance.
  • Formación y/o diseño de planes de formación para toda la organización, órgano de administración, directivos, empleados y/o órgano de Compliance / Compliance Officer.
  • Miembros externos del órgano de Compliance.
  • Periciales en Compliance.
  • Integración de un Programa de Competencia al Sistema de Compliance.
  • Play & Comply: app móvil exclusiva de gamificación en Compliance.
  • Elaboración de vídeos de formación personalizados.

¿Quieres saber si tu organización necesita un Compliance y qué riesgos principales le afectan?
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Equipo Compliance

Nuestro equipo está formado por abogados especialistas en Compliance y consultores de larga y renombrada trayectoria académica.

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